寧波破獲特大合同詐騙案 涉案金額2300萬(wàn)余元

　　寧波破獲涉千萬(wàn)元合同詐騙案

　　本報(bào)記者 　謝臺(tái)選

　　本報(bào)實(shí)習(xí)生 沈慧君

　　建立空殼公司，虛構(gòu)外貿(mào)訂單，騙取面料差價(jià)……《法制日?qǐng)?bào)》記者近日從浙江省寧波市公安局鄞州分局獲悉，寧波鄞州警方歷時(shí)兩年，研判偵查、跨省追捕，成功破獲一起特大合同詐騙案，抓獲詐騙團(tuán)伙成員10名，連帶破獲7起全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)案件，涉案金額高達(dá)2300萬(wàn)余元?！?/p>

　　高進(jìn)高出做誘餌

　　案件得從2015年說(shuō)起。2015年1月15日，寧波鄞州警方接到鄞州托米海倫有限公司法定代表人陳先生報(bào)案，稱2013年10月其經(jīng)象山啟恒服飾有限公司法定代表人林某介紹，同香港兩家公司簽訂服裝加工出口購(gòu)銷協(xié)議，并按對(duì)方公司要求，向深圳兩家布料公司購(gòu)買所需指定面料。

　　“這兩家香港公司指定的面料是市場(chǎng)積壓品，而且價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)，但是對(duì)方的收購(gòu)價(jià)格也高，當(dāng)時(shí)沒(méi)多想，就把合同給簽了?！标愊壬嬖V記者，自己的公司主要做外貿(mào)生意，接觸的外貿(mào)單子不少，收到香港公司的海外信用證后，沒(méi)多想就簽了合同，把這兩筆訂單交給象山啟恒服飾有限公司進(jìn)行服裝生產(chǎn)。沒(méi)想到貨物全部生產(chǎn)完了，兩家香港公司用各種理由推遲發(fā)貨，直到信用過(guò)期，沒(méi)辦法兌付。之后兩家香港公司負(fù)責(zé)人集體失聯(lián)，公司的750萬(wàn)元全虧了。

　　空殼公司顯原形

　　接到報(bào)案后，寧波市鄞州警方根據(jù)線索立即展開(kāi)偵查。經(jīng)查，警方判斷這是一起采用虛構(gòu)外貿(mào)訂單，騙取面料差價(jià)的合同詐騙案件。此案當(dāng)時(shí)在寧波服裝界引起一陣熱議，眾說(shuō)紛紜。

　　鄞州分局經(jīng)偵大隊(duì)立即抽調(diào)精干警力，成立“2015·1·15”案件專案組進(jìn)行多方位研判，開(kāi)展偵查工作。

　　當(dāng)天，專案組民警兵分多路趕赴深圳、東莞等地進(jìn)行偵查。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人公司的資金去向極為分散，巨量個(gè)人賬戶交叉轉(zhuǎn)移，數(shù)據(jù)龐雜。后經(jīng)辦案民警落地查證，發(fā)現(xiàn)兩家香港公司在東莞沒(méi)有實(shí)際的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，兩家面料供應(yīng)單位也沒(méi)有工商注冊(cè)地址。

　　在深圳市公安部門的配合協(xié)查下，民警發(fā)現(xiàn)，工商部門登記注冊(cè)的涉案公司人員在深圳沒(méi)有任何活動(dòng)軌跡。是虛假身份還是隱匿行蹤？偵查工作陷入困境之時(shí)，專案組民警獲取了一條關(guān)鍵線索。

　　民警得到情報(bào)，得知這兩家香港公司在同一時(shí)間段內(nèi)與福建泉州等地的公司也發(fā)生過(guò)同樣貿(mào)易往來(lái)，并出現(xiàn)拒收貨物的情況，受害人已向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。專案組立即同福建省泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)交流案件信息，聯(lián)合開(kāi)展偵查工作。

　　2015年5月，泉州市公安局鎖定了劉某(四川達(dá)縣人)的身份信息，并將其列為全國(guó)在逃人員。專案組民警立即趕赴劉某戶籍所在地四川達(dá)縣，但難尋其落腳點(diǎn)和活動(dòng)軌跡。

　　2016年12月27日，劉某被寧波鄞州警方列為網(wǎng)上在逃人員。與此同時(shí)，專案組民警再次前往劉某老家四川達(dá)縣，希望通過(guò)排摸發(fā)現(xiàn)嫌疑人的蹤跡和落腳點(diǎn)，依舊無(wú)功而返。

　　大數(shù)據(jù)鎖定嫌疑人

　　專案組繼續(xù)奔赴廣東廣州、深圳、東莞、惠州以及河南等地，一方面發(fā)現(xiàn)新的線索，另一方面繼續(xù)尋找劉某的落腳點(diǎn)。

　　今年5月，鄞州警方經(jīng)分析研判，調(diào)整思路從資金賬戶入手，順藤摸瓜，在大數(shù)據(jù)的支撐下，最終鎖定了犯罪嫌疑人劉海某(河南項(xiàng)城人)和李某(四川營(yíng)山人)。

　　在偵查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)李某的身份系偽造，其曾使用“李佳鑫”的假身份。

　　摸清事實(shí)并固定證據(jù)后，民警立即開(kāi)展抓捕行動(dòng)，于5月20日晚在河南信陽(yáng)將犯罪嫌疑人劉海某抓獲。劉海某的歸案使此案有了重大突破口。

　　到案后，犯罪嫌疑人劉海某向警方交代了以李某和劉金某為首的詐騙團(tuán)伙在山東、浙江、廣東等地采用虛構(gòu)外貿(mào)訂單，騙取面料差價(jià)實(shí)施詐騙的不法事實(shí)。同時(shí)，交代了團(tuán)伙的分工和構(gòu)架、主要犯罪嫌疑人李某和劉金某的身份信息和落腳點(diǎn)。

　　“特請(qǐng)報(bào)告，主要犯罪嫌疑人李某在無(wú)錫出現(xiàn)?！?/p>

　　接到情報(bào)后，專案組民警連夜奔赴無(wú)錫實(shí)施追捕。在當(dāng)?shù)毓膊块T的協(xié)助下，經(jīng)視頻研判、軌跡分析和跟蹤守候，于6月27日凌晨在上海嘉定一賓館內(nèi)將犯罪嫌疑人李某抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，專案組獲取了劉金某的相關(guān)信息，當(dāng)即趕赴深圳，于28日深夜在一暫住房?jī)?nèi)抓獲嫌疑人劉金某。

　　經(jīng)進(jìn)一步審訊，本案主要犯罪嫌疑人劉金某、李某對(duì)團(tuán)伙合作虛構(gòu)外貿(mào)訂單騙取面料差價(jià)的不法事實(shí)供認(rèn)不諱，同時(shí)向警方交代了劉北某，漆某等其他涉案人員的身份信息及情況。

　　“廣州、深圳組嫌疑人落網(wǎng)?！?/p>

　　“中山組嫌疑人落網(wǎng)?！?/p>

　　專案組乘勝追擊，直至8月初，10名犯罪嫌疑人全部歸案。

　　目前，10名犯罪嫌疑人已被鄞州分局刑事拘留，案件還在進(jìn)一步辦理中。

　　制圖/高岳 　

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