浙江警方破獲系列性木馬網(wǎng)絡(luò)詐騙案 225名嫌疑人落網(wǎng)

　　圖為：警方查獲的涉案工具。永康警方供圖

　　1日，記者從浙江省永康市公安局獲悉，2016年10月份以來，永康警方歷時(shí)數(shù)月，輾轉(zhuǎn)中國多地偵查、取證，成功破獲利用釣魚軟件實(shí)施詐騙的“2016.11.17系列性木馬網(wǎng)絡(luò)詐騙案”，一個(gè)利用木馬病毒盜IS賬號(hào)、QQ等一些網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、密碼的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。該案涉案金額近千萬元人民幣(下同)，共225名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

　　圖為：嫌疑人被當(dāng)場(chǎng)抓獲。永康警方供圖

　　據(jù)悉，2016年10月，永康警方在收到涉嫌“利用釣魚軟件詐騙受害人銀行卡資金”盜竊案線索后，迅速成立專案組開展偵查。在初步分析后警方發(fā)現(xiàn)，該案涉及上千名受害人，且分布在中國各地，為盡快將網(wǎng)絡(luò)黑手繩之以法，警方對(duì)案件5條線索背后的犯罪嫌疑人身份進(jìn)行詳細(xì)梳理，并分別前往福建、江蘇、吉林、廣東、杭州等地展開抓捕行動(dòng)，很快將5名嫌疑人陸續(xù)抓獲。

　　經(jīng)審訊，5名嫌疑人的釣魚軟件均從一“黃”姓男子處購得，警方在對(duì)繳獲的電腦和手機(jī)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，其下線多達(dá)300余人，因此，抓獲黃某成為了本案的關(guān)鍵。警方根據(jù)線索，赴福建云霄縣進(jìn)行緝捕，經(jīng)過3天3夜的蹲守，終于成功將犯罪嫌疑人黃某抓獲，并現(xiàn)場(chǎng)繳獲了作案工具電腦、手機(jī)、銀行卡若干。

　　黃某交代，該木馬軟件是一款針對(duì)網(wǎng)上銀行支付環(huán)節(jié)的詐騙軟件，受害人均為網(wǎng)絡(luò)店鋪賣家。為提高店鋪銷量和信譽(yù)度，一些網(wǎng)絡(luò)兼職人員會(huì)主動(dòng)通過一些聊天平臺(tái)與網(wǎng)店商家建立聯(lián)系幫忙刷單，在付款環(huán)節(jié)，商家一般都會(huì)遠(yuǎn)程登錄到兼職人員電腦自己支付訂單。而嫌疑人就是冒充網(wǎng)絡(luò)兼職人員，在商家遠(yuǎn)程付款時(shí)，開啟該木馬軟件半路攔截，所付款就被轉(zhuǎn)到了嫌疑人的賬戶內(nèi)。

　　“黃某主要向網(wǎng)絡(luò)兼職刷單人員出售，絕大多數(shù)在其QQ群里，價(jià)格定在200至600元不等，使用期為1個(gè)月，到期后需要續(xù)費(fèi)、有新賬號(hào)、新密碼才能繼續(xù)‘釣魚’，據(jù)黃某交代，購買他這款軟件的‘客戶’在最多時(shí)達(dá)到了400多人，個(gè)人獲利64萬余元。”辦案民警介紹稱，該軟件的編寫者申某已于今年1月份在江蘇被抓獲，他在負(fù)責(zé)軟件編寫的同時(shí)，還為購買者提供技術(shù)指導(dǎo)，在軟件出現(xiàn)問題或不會(huì)使用時(shí)，他會(huì)通過視頻、QQ遠(yuǎn)程控制來提供教學(xué)服務(wù)。

　　至此，一個(gè)完整的針對(duì)刷單的釣魚軟件產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)在永康警方面前。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈包括3個(gè)層次，分別為軟件開發(fā)層、軟件銷售層、實(shí)施詐騙層，涉及小武助手、尚信助手等釣魚軟件。目前，黃某、申某被依法起訴。

　　據(jù)黃某的供述，警方很快確定了第一批嫌疑人的身份信息，并分赴河北、廣東、廣西、湖南、福建等12個(gè)省市開展第一次統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。歷時(shí)近1個(gè)月，共抓獲犯罪嫌疑人101名，均被采取刑事強(qiáng)制措施，共扣繳電腦70多臺(tái)、手機(jī)90多個(gè)，摧毀了以嫌疑人黃某為首的集編寫軟件、盜號(hào)、銷售、詐騙全鏈條式系列性木馬網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

　　隨著警方調(diào)查的深入，警方又發(fā)現(xiàn)了另一條重大線索：多名嫌疑人都曾打款給一名“譚”姓男子。經(jīng)查，譚某銀行卡賬號(hào)收付款金額較為規(guī)律，警方分析極有可能還存在另一個(gè)利用木馬盜號(hào)、販賣賬號(hào)的團(tuán)伙。

　　2017年1月，警方前往廣西柳州抓捕譚某。經(jīng)過5天的蹲點(diǎn)守候，成功在譚某家中將其抓獲，并在其電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量的盜號(hào)木馬和一些已經(jīng)盜取的賬號(hào)、密碼。專案組順藤摸瓜，在柳州、來賓等地抓獲了其他犯罪嫌疑人潘某、張某、覃某。

　　警方介紹稱，QQ、QT、YY、IS等都是較為常見的刷單接單平臺(tái)，譚某等人謊稱自己是網(wǎng)絡(luò)店鋪賣家，把含有木馬病毒程序的商品鏈接發(fā)給刷單手，趁機(jī)盜取刷單手賬號(hào)。隨后將盜得的賬號(hào)、密碼按個(gè)進(jìn)行販賣，為下游的網(wǎng)絡(luò)詐騙者提供了一條龍全方位服務(wù)，讓參與者實(shí)現(xiàn)零門檻入行。初步分析該團(tuán)伙曾向300多人出售過IS賬號(hào)，從中獲利100余萬元。現(xiàn)譚某因涉嫌非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、盜竊罪被依法起訴。

　　掌握該線索后，為徹底摧毀此類犯罪團(tuán)伙，永康警方進(jìn)一步擴(kuò)線擴(kuò)人，開展第二次統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，赴國內(nèi)19個(gè)省市取證、偵查，最終成功抓獲98名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)過兩次統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，該案已有225名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施，目前被移送審查起訴177人，行動(dòng)期間共扣繳涉案電腦70多臺(tái)、手機(jī)230多臺(tái)，銀行卡700余張，為民眾挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)400余萬元。(見習(xí)記者 楊瀟瀟 通訊員 葉寧)

?

?

相關(guān)鏈接：

?