廣東偵破特大地下錢莊案 涉案200多億元

　　廣東偵破特大地下錢莊案 涉案200多億元

　　廣東韶關市公安局近日通報，成功偵破一宗特大地下錢莊案件，涉案金額高達200多億元。

　　根據中國人民銀行韶關中心支行移送的一條可疑交易線索，廣東韶關市公安局經偵支隊在今年8月16日組成專案組對案件開展偵查，鎖定了一個用于洗錢的中間賬戶。

　　韶關市公安局經濟犯罪偵查支隊李警官：中間賬戶有個特征，就是當天轉賬存入，因為我們的銀行賬戶是有一個實時轉賬和24小時轉賬的，進來以后當天就會通過現金支取就把錢取走了。我們就定位中間賬戶，19萬取現了，短時間把錢取走的。這個賬戶是做地下錢莊的。

　　警方調查發(fā)現，該賬戶開戶至今，專門用于接收一名叫彭某的男子前往澳門的賭資轉賬。自2016年起，彭某(化名)每次前往澳門賭博，會先將賭資轉入鐘某某為其開立的轉賬賬戶，再由其團伙的多名成員通過多次轉賬，轉出境，將彭某的賭資(人民幣)兌換成港幣，在澳門交付給彭某使用，共計近5000萬元。在香港，超過一定額度的資金取現需要預約，所以這個賬戶每次轉賬都在是在限額以下，以實現在境外的立即取現。

隨著調查的深入，警方發(fā)現何有大量類似的中轉賬戶。

　　韶關市公安局經濟犯罪偵查支隊李警官：十來個賬戶里面，一段時間里取現金額達到2億多。

　　據警方調查，該地下錢莊規(guī)模龐大，該犯罪團伙控制了非法虛假賬戶148個，遍及全國20多個省份，涉案金額200多億元。

　　韶關市公安局經濟犯罪偵查支隊支隊長賴向陽：主要是通過大量的人民幣轉出國外，然后大量的外幣通過地下灰色渠道進到國內來，從中收取手續(xù)費，非法牟利。

　　11月9日，專案組在韶關、珠海、茂名等地統(tǒng)一收網，共搗毀地下錢莊2個，抓獲犯罪嫌疑人7名。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進一步深挖中。

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