廣西警方偵破特大虛開(kāi)發(fā)票系列案件 案值超260億元

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　　廣西河池市警方13日通報(bào)，當(dāng)?shù)鼐浇粘晒善乒膊慷睫k的“6·09”虛開(kāi)發(fā)票系列案件，抓獲犯罪嫌疑人51人，打掉虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙10個(gè)，搗毀虛開(kāi)發(fā)票窩點(diǎn)18個(gè)，案件涉案金額超過(guò)260億元人民幣，涉及企業(yè)1.6萬(wàn)多家。

　　當(dāng)日，河池市警方召開(kāi)新聞通氣會(huì)，通報(bào)偵破公安部督辦“6·09”虛開(kāi)發(fā)票系列案件的相關(guān)情況。

圖為抓捕現(xiàn)場(chǎng)?！⒂?攝

　　根據(jù)通報(bào)，今年6月，廣西河池市宜州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局在對(duì)轄區(qū)納稅人進(jìn)行稅務(wù)日?；檫^(guò)程中，發(fā)現(xiàn)廣西賓賓建材有限責(zé)任公司等11戶納稅人有涉嫌虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票的行為，立即向警方報(bào)案。

　　經(jīng)警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年4月1日至7月10日期間，宜州泰如建材有限責(zé)任公司、廣西賓賓建材有限責(zé)任公司、廣西鴻亮廣告有限責(zé)任公司等22家公司共計(jì)涉嫌虛開(kāi)發(fā)票1740份，價(jià)稅合計(jì)金額1.544億元。6月12日，宜州警方對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>

圖為抓捕現(xiàn)場(chǎng)。　劉勇 攝

　　在進(jìn)一步的偵查中，警方發(fā)現(xiàn)上述22家公司的法人并不是公司的實(shí)際控制人，實(shí)際控制人另有其人。隨后，辦案民警調(diào)取了相關(guān)的銀行交易數(shù)據(jù)和上千個(gè)單位的工商、稅務(wù)數(shù)據(jù)資料，通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)資料的分析梳理和深入摸排、細(xì)致比對(duì)、順線跟蹤及秘密偵查，先后鎖定了以犯罪嫌疑人詹某林、詹某福、詹某欽、詹某凡、邱某江、邱某昌、劉某杰、劉某梓、劉某兵等為首的涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票的多個(gè)犯罪團(tuán)伙。

　　上述犯罪團(tuán)伙組織家庭成員，拉攏親朋好友，利用成立的“空殼公司”套取增值稅發(fā)票后大額度、大批量對(duì)外虛開(kāi)，在申報(bào)納稅期限到期前“丟棄”原“空殼公司”，同步注冊(cè)新公司，然后又瘋狂對(duì)外虛開(kāi)增值稅發(fā)票，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，給國(guó)家稅款造成巨大流失。

　　鑒于該案涉案金額特別巨大，涉及地域廣，涉案企業(yè)眾多，涉案人員成分復(fù)雜，宜州警方將案情向上級(jí)公安機(jī)關(guān)作專案匯報(bào)，引起了各級(jí)黨委政府以及公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，廣西壯族自治區(qū)副主席、廣西公安廳廳長(zhǎng)胡焯，廣西公安廳黨委委員、副廳長(zhǎng)梁宏偉，河池市委常委、政法委書(shū)記黃光華，河池市副市長(zhǎng)、河池市公安局局長(zhǎng)羅棋權(quán)等分別作出重要批示，要求全力查清全案，嚴(yán)厲打擊涉稅犯罪，最大限度挽回國(guó)家稅款損失。同時(shí)，從區(qū)、市、縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)300名精干警力成立“6·09”專案組，梁宏偉和羅棋權(quán)任正、副指揮長(zhǎng)，全力開(kāi)展專案?jìng)刹椤?/p>

　　此后，專案組民警重點(diǎn)圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié)，以主要犯罪嫌疑人詹某林、邱某江團(tuán)伙為中心，針對(duì)相關(guān)犯罪嫌疑人的真實(shí)身份、固定住址、租住處、郵寄發(fā)票地點(diǎn)、存放發(fā)票地點(diǎn)和活動(dòng)規(guī)律等開(kāi)展偵查取證工作。

　　經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的縝密偵查，專案組掌握了所有虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙的犯罪證據(jù)，并形成證據(jù)鏈。今年以來(lái)，犯罪嫌疑人詹某林、邱某江、劉某杰等人，在廣西河池、南寧、柳州、梧州、欽州、來(lái)賓、崇左等市，利用他人身份證或者委托中介機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記“空殼公司”3126家，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，以收取票面價(jià)稅合計(jì)0.5－1.5%開(kāi)票費(fèi)的價(jià)格瘋狂為他人虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，從中謀取暴利。該案涉及全國(guó)30個(gè)省份、廣西14個(gè)地市，涉及企業(yè)1.6萬(wàn)多家，涉案金額超過(guò)260億元。

　　9月7日凌晨，廣西公安廳下達(dá)收網(wǎng)命令，河池、南寧、崇左三地公安機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)合統(tǒng)一行動(dòng)，組織300多名警力對(duì)“6·09”虛開(kāi)發(fā)票系列案件的10個(gè)犯罪團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲主要犯罪嫌疑人詹森林等團(tuán)伙成員38人，繳獲空白增值稅普通發(fā)票15萬(wàn)份，繳獲涉案電腦、打印機(jī)90臺(tái)、手機(jī)210多部、網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)器195個(gè)、身份證225張以及銀行卡、稅控盤、工商稅務(wù)登記證照、印章等作案工具、物品一大批。

　　截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人51名，其中刑事拘留30人、逮捕25人、取保候?qū)?人。至此，公安部督辦“6·09”虛開(kāi)發(fā)票系列案件成功告破。(完)

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