四川公安偵破全省迄今最大地下錢莊案 涉案金額逾49億元

　　記者3日從四川省公安廳新聞通氣會(huì)獲悉，四川省公安廳偵破了四川迄今為止最大的地下錢莊案，涉案金額超過49億元(人民幣，下同)。

　　據(jù)介紹，2016年7月，四川省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)按照公安部統(tǒng)一安排部署，以“馬某、王某等人涉嫌非法經(jīng)營案”立案，成立專案組。專案組初步查明以王某為首，由其妻與妻弟組成的家族式非法經(jīng)營外匯的團(tuán)伙。該團(tuán)伙長期以來采取小額現(xiàn)鈔換匯和利用境內(nèi)外銀行賬戶大額轉(zhuǎn)賬等方式，向所謂的用匯“客戶”大肆從事非法外匯交易。

　　在掌握該團(tuán)伙人員架構(gòu)、資金流向、犯罪活動(dòng)規(guī)律后，專案組制定了偵查方案。2016年8月8日，四川省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)成功抓獲“馬某、王某等人非法經(jīng)營案”的3名主要犯罪嫌疑人，搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，查獲銀行卡等大量作案物品，查扣人民幣、美元、澳元現(xiàn)金和凍結(jié)賬戶資金、證券資產(chǎn)累計(jì)折合人民幣約2180余萬元，查封房產(chǎn)2套，扣押高檔汽車2臺(tái)。

　　2016年9月13日，四川省人民檢察院依法對3名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。2017年7月10日，該案偵查完畢移送審查起訴。

　　經(jīng)依法偵查查明：2006年至今，王某等人在無外匯交易經(jīng)營資質(zhì)的情況下，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外，非法從事外幣現(xiàn)匯和外幣現(xiàn)鈔交易業(yè)務(wù)，犯罪嫌疑人在購入外匯匯率的基礎(chǔ)上上浮3‰通過“黃?！睂ν獬鍪?，賺取非法利潤。初步查明，犯罪嫌疑人王某等人向1003名客戶非法出售外匯，涉案金額逾49億元。

　　四川省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，四川公安2017年組織開展了緝捕追逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐2017”行動(dòng)和打擊風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪“云端2017”專項(xiàng)行動(dòng)，這些行動(dòng)以查處非法集資和打擊涉稅犯罪、非法買賣銀行卡信息犯罪、假幣犯罪、地下錢莊犯罪為重點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1月至11月四川省公安機(jī)關(guān)共立案偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件4605件，涉案金額103.7億元，抓獲犯罪嫌疑人3953人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失11.5億元。(完)

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