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吉林警方偵破冒充維和軍人詐騙案涉案金額近百萬

海口網(wǎng)　http://realestatemoneyvault.com　時(shí)間：2018-01-16 12:35

　　1月10日，吉林省四平市公安局鐵東分局歷時(shí)一個(gè)月，橫跨3省，偵破一起冒充“敘利亞維和軍人”詐騙案，涉案金額近百萬元。

　　2017年12月4日14時(shí)許，四平市公安局鐵東分局刑警大隊(duì)接到市民孫某報(bào)警稱：2017年9月，其通過QQ聊天被一個(gè)自稱是“喬治·威廉”的人詐騙11.7萬元。

　　“喬治·威廉”自稱敘利亞維和軍人，在執(zhí)行任務(wù)中獲得一大筆現(xiàn)金，由于在當(dāng)?shù)責(zé)o法取出來，需要孫某幫助代收，并允諾支付給孫某50萬美元作為酬謝，但需要先支付一些“手續(xù)費(fèi)”。于是，孫某先后支付郵寄費(fèi)、原產(chǎn)地證書費(fèi)等共計(jì)11.7萬元。之后“維和軍人”繼續(xù)讓孫某匯款，孫某意識到上當(dāng)了。

　　民警經(jīng)對涉案QQ號碼研判分析，發(fā)現(xiàn)該QQ號碼使用服務(wù)器位置顯示為“加納”。對案件資金流去向追查時(shí)，發(fā)現(xiàn)這三筆款項(xiàng)分別在廣東東莞的兩個(gè)銀行和湖北武漢開發(fā)區(qū)某銀行取現(xiàn)。經(jīng)對開戶人郭某某流水分析，該卡有一個(gè)二級賬戶(開戶人房某某)。

　　民警到湖北武漢偵查獲知，取款人與開戶人為同一人，其真實(shí)姓名為易某(女)。通過研判分析，發(fā)現(xiàn)另一重大嫌疑人員李某某(男)。民警判斷“維和軍人”是在國內(nèi)“執(zhí)行任務(wù)”。

　　辦案民警到東莞市虎門鎮(zhèn)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)開戶人為郭某某、房某某的兩張銀行卡均為同一人進(jìn)行持卡取款，經(jīng)研判工作獲知，取款人為胡某某(女)，此人因涉嫌詐騙罪，于2017年12月10被江蘇省揚(yáng)州市公安局抓獲，現(xiàn)羈押在揚(yáng)州市看守所。

　　2017年12月28日，辦案民警在武漢市將犯罪嫌疑人易某某、李某某抓獲。

　　經(jīng)訊問，易某稱其取款后按照一名自稱為“Victor”的外國人指示，將錢款存入另外兩個(gè)賬戶，收款人是YETINGVIC和MASICHARL的兩名外國人。

　　后經(jīng)民警到杭州該兩個(gè)銀行賬戶開戶地進(jìn)行偵查獲知，兩名外國人的銀行卡實(shí)際持有人及使用人為杭州某大學(xué)兩名尼日利亞籍留學(xué)生。2018年1月9日，警方將該兩名尼日利亞籍犯罪嫌疑人抓獲并押解回四平。目前，案件還在查辦中。