揭秘億元跨國詐騙案偵破詳情

　　原標(biāo)題：揭秘億元跨國詐騙案偵破詳情今年4月4日上午,78名臺灣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我國公安機(jī)關(guān)從菲律賓押解回國。此前,我國公安機(jī)關(guān)已將同案的73名大陸犯罪嫌疑人從菲律賓押解回國。這起案件中,藏身海外的犯罪團(tuán)伙冒充“公檢法”工作人員,對河北等多地大陸居民實(shí)施電信詐騙案件,初步核破涉及全國數(shù)百起案件,涉案金額達(dá)上億元人民幣。

　　記者了解到,這起案件是河北省公安機(jī)關(guān)成功破獲的該省首例跨國電信詐騙案件,并從河北省公安廳獲悉了該案的偵破詳情,其中凸顯出當(dāng)前打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一些特點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　境外抓獲百余中國嫌犯

　　2017年4月以來,河北連續(xù)發(fā)生多起冒充“公檢法”工作人員電信詐騙案件,犯罪分子假冒政法機(jī)關(guān)干警,以受害人身份被冒用并涉嫌犯罪需要對賬戶內(nèi)資金進(jìn)行核查監(jiān)管為由,誘騙受害人將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至所謂的“安全賬戶”進(jìn)而詐騙錢財,涉案金額達(dá)數(shù)十萬元。

　　案件發(fā)生后,河北省公安廳立即組織省反詐騙中心對案件開展核查,很快分析出涉案團(tuán)伙嫌疑人以及銀行卡的相關(guān)信息,又成功串并全國各地案件31起,同時深挖擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)多個位于境外菲律賓的職業(yè)電信詐騙犯罪窩點(diǎn)。

　　河北省公安廳迅速成立了由該廳刑警總隊牽頭,抽調(diào)該省反詐騙中心、石家莊市公安局精干警力組成的“4·11”專案組。經(jīng)過精心準(zhǔn)備,2017年10月30日,在公安部帶領(lǐng)下赴菲律賓開展河北首次境外打擊電信詐騙犯罪任務(wù)。

　　河北警方境外工作組在公安部赴菲工作組帶領(lǐng)下,在我國駐菲使館的指導(dǎo)、協(xié)助下,與菲律賓國家警察局密切合作,對案件線索中所涉及的窩點(diǎn)位置逐一進(jìn)行排查,并依照當(dāng)?shù)胤沙绦蛳蚍ㄔ荷暾埶巡榱?之后開展了抓捕行動。

　　2018年1月13日,在公安部的統(tǒng)一組織指揮下,專案組與菲律賓警方聯(lián)合開展抓捕行動,成功搗毀位于菲律賓馬尼拉市和伊洛克斯省維甘市的6個境外電信詐騙窩點(diǎn),一舉抓獲中國籍犯罪嫌疑人151名,河北警方專案組直接抓獲27名犯罪嫌疑人,當(dāng)場繳獲大量作案工具、電腦、錄音筆、詐騙劇本、受害人信息資料等犯罪物品。

　　經(jīng)過與菲律賓國家警察局、外交部、司法部、移民局、檢察院、法院等相關(guān)部門反復(fù)溝通、協(xié)調(diào),首批73名大陸籍犯罪嫌疑人于今年2月26日全部押解回國。此后,經(jīng)公安部工作組、我國駐菲大使館積極工作,菲律賓有關(guān)部門決定將78名臺灣犯罪嫌疑人移交我方處理。這78名臺灣犯罪嫌疑人大多數(shù)為跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的頭目或骨干,對于案件偵辦至關(guān)重要。

　　境外執(zhí)法存在諸多難題

　　在諸多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中,中國籍犯罪嫌疑人自恃身處國外,有恃無恐、大肆行騙。而公安機(jī)關(guān)開展境外執(zhí)法,不論是偵查摸排、證據(jù)采集,還是追緝抓捕、人員遣返,甚至是簡單的文書許可,由于與本國存在語言、法律、民俗等方面的障礙,都給我赴外執(zhí)法人員帶來諸多難題。

　　“由于身處異國他鄉(xiāng),風(fēng)俗習(xí)慣的不同、氣候條件的差異、地理環(huán)境的陌生,加上語言溝通上的障礙、兩國法律體系的差別,給工作組的工作帶來了巨大困難?！焙颖笔」矎d刑警總隊大要案偵查支隊副支隊長張鈞帶隊赴菲工作,他告訴記者,工作組在菲律賓工作期間,充分利用國際警務(wù)合作渠道和社會各種資源,最大限度地爭取當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的支持。

　　工作組首先對涉案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)進(jìn)行摸排,辦案民警到治安條件復(fù)雜的地區(qū)和離駐地500公里以外的荒野鄉(xiāng)村,開展化裝摸排,對所有可疑線索逐一摸排。經(jīng)過兩個多月的奮戰(zhàn),工作組成功摸排出團(tuán)伙在菲律賓犯罪窩點(diǎn)的具體位置,并摸清了窩點(diǎn)內(nèi)的基本情況。

　　“工作組在境外執(zhí)法必須完全在當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的程序及范圍內(nèi)進(jìn)行?！睆堚x介紹,由于法律體系及程序規(guī)定的差異,在確定窩點(diǎn)后向當(dāng)?shù)厣暾埶巡榱顣r卻遇到困難。在保證每日對窩點(diǎn)情況實(shí)時掌握的基礎(chǔ)上,工作組前后同當(dāng)?shù)胤ㄔ簻贤〝?shù)十次,提供各種材料上百份,終于在今年1月初成功取得多個窩點(diǎn)搜查令。

　　工作組發(fā)現(xiàn),多個窩點(diǎn)在當(dāng)?shù)乇P踞多年,并雇傭有安保及武裝力量,為保證行動的安全順利,我國駐菲大使館專門協(xié)調(diào)菲方,對方派出參加過反恐作戰(zhàn)的數(shù)十名菲律賓國家警察局特別行動隊士兵,以及國家警察局、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查局、移民局等相關(guān)執(zhí)法部門,在馬尼拉市、維甘市開展兩國聯(lián)合執(zhí)法行動。

　　盡管抓捕過程充滿危險,但只具有觀察員身份的河北辦案民警沒有任何安全防護(hù)設(shè)備,即便如此,他們也參與到行動當(dāng)中。兩國共150余名警力投入抓捕,連續(xù)工作40多小時。其間,河北工作組直接參與搗毀犯罪窩點(diǎn)1個,抓獲犯罪嫌疑人27人,并將其押回馬尼拉菲律賓國家警察局總部。

　　值得一提的是,參與赴菲工作的石家莊市公安局反詐騙中心民警王少鵬在探查窩點(diǎn)過程中,因需要長時間在荒草叢中隱蔽,不幸被蚊蟲叮咬并感染重度登革熱,連續(xù)高燒7天。住院治療身體稍有好轉(zhuǎn)時,王少鵬就要求出院投入工作。

　　手段翻新事后打擊困難

　　“這類冒充公檢法實(shí)施電信詐騙的犯罪分子潛逃境外,利用境外便利條件遙控指揮境內(nèi)人員瘋狂作案,國內(nèi)廣大人民群眾損失巨大,危害十分嚴(yán)重。”參與上述案件偵破的石家莊市公安局刑警支隊支隊長張歧崗說。

　　“詐騙犯罪手法頻繁更新且新舊模式并存,由廣泛撒網(wǎng)向精準(zhǔn)詐騙演化,詐騙犯罪使用的信息技術(shù)不斷升級,利用社會熱點(diǎn)包裝虛假謊言……”張歧崗告訴記者。近年來,利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手法和類型不斷演化和升級,在諸多詐騙案件類型中,危害最為嚴(yán)重、詐騙金額最大的是冒充“公檢法”國家機(jī)關(guān)進(jìn)行的電信詐騙案件。

　　張歧崗介紹,這類詐騙犯罪分子自恃身處國外,精心策劃陷阱,以受害人因個人信息泄露導(dǎo)致本人信用卡被他人在某商場消費(fèi)透支,同時以其身份信息涉嫌洗錢、販毒、走私違禁品等違法活動,一步步誘騙、恐嚇受害人深信不疑、不能自拔,最終將其錢款轉(zhuǎn)至犯罪分子所謂的“安全賬戶”。

　　由于此類案件的犯罪分子均是通過短信、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式與受害者取得聯(lián)系,且手機(jī)信息顯示的來電號碼、銀行開戶的個人信息也均為篡改、偽造和冒用他人,隱蔽性極強(qiáng),不僅使受害群眾財產(chǎn)損失慘重,而且嚴(yán)重?fù)p害國家政府機(jī)關(guān)的形象。

　　清華大學(xué)法學(xué)院教授周光權(quán)向記者坦言,目前大量的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生在國外,涉案所用服務(wù)器和各種詐騙行為實(shí)施在國外,這給案件偵破和打擊犯罪帶來很大難度。

　　“電信詐騙團(tuán)伙分工非常細(xì),有專業(yè)化的流程,有專門設(shè)計網(wǎng)站的、專門實(shí)施詐騙的、專門團(tuán)隊取款的,每個環(huán)節(jié)都分得很細(xì)?！敝芄鈾?quán)說,現(xiàn)在相關(guān)部門對電信詐騙的事后打擊有很大威懾力,但是難度很大。

　　在安徽省律師協(xié)會副會長周世虹看來,正是由于電信詐騙在跨區(qū)性、專業(yè)性、涉眾性上具有明顯的特點(diǎn),給辦案機(jī)關(guān)的調(diào)查取證等工作帶來困難?！半娦啪W(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪發(fā)案總量居高不下,空間跨度持續(xù)擴(kuò)大,作案手段轉(zhuǎn)型升級,專業(yè)分工不斷細(xì)化,防范、遏制此類犯罪的壓倒性態(tài)勢尚未形成?！敝苁篮缯f。

　　電信詐騙案發(fā)后,受害人最關(guān)心的就是止損追贓,而這方面的難度更大。“被害人很在乎被騙財物能否追回,但對境外犯罪來說,追贓的難度更大。”周光權(quán)說。

　　提升技術(shù)手段加強(qiáng)防范

　　河北省公安廳統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年,該省公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7004起,同比上升33.7%；發(fā)案同比下降4.1%,群眾被騙金額同比下降11.9%。這一成績的取得,既得益于河北公安機(jī)關(guān)的重拳打擊,更在于加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防,加大相關(guān)宣傳防范工作,成功阻斷電信詐騙案件及涉案資金。

　　截至2017年初,河北省和全省11個設(shè)區(qū)市反詐騙中心全部建成并投入運(yùn)行,公安、銀行、通信等部門全力開展詐騙電話的快速攔截、涉案資金的緊急止付以及重大案件的研判串并工作。2017年,河北省、市反詐騙中心共緊急止付涉案金額1.65億元,預(yù)警阻止案件23728起,封停涉案電話4563個,成效顯著。

　　在周世虹看來,反電詐中心是打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的重要支撐,打擊電信詐騙,尤其想要盡快止損追贓,必須對電信詐騙早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早打擊,除了反電詐中心多部門聯(lián)席工作機(jī)制,更有賴于技術(shù)手段的提升。

　　周世虹建議,工信部門要持續(xù)優(yōu)化完善電話詐騙預(yù)警系統(tǒng),公安機(jī)關(guān)也應(yīng)當(dāng)建立健全對預(yù)警線索處置機(jī)制；金融監(jiān)管部門要通過運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù),及時監(jiān)測發(fā)現(xiàn)和處置冒名開卡、批量開卡、“養(yǎng)卡”等違規(guī)違法行為,不斷強(qiáng)化源頭管理和過程控制能力。

　　在提升技術(shù)手段打擊防治電信詐騙方面,周光權(quán)特別強(qiáng)調(diào),大的互聯(lián)網(wǎng)公司要承擔(dān)起相應(yīng)責(zé)任,這不僅是其應(yīng)盡的社會職責(zé),也是法定義務(wù)。

　　“工信部門、相關(guān)行政管控部門要與網(wǎng)絡(luò)公司和技術(shù)部門合作,履行行政管理職責(zé)。公安機(jī)關(guān)、辦案部門要和外交、司法等部門通力合作,減少和控制電信詐騙犯罪?！敝芄鈾?quán)說。（記者　周宵鵬）

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