美國投資移民欺詐案宣判 受害人獲賠200萬美元

　　新華網(wǎng)洛杉磯6月7日電（劉林）2017年4月驚動整個美國華人社區(qū)的圣蓋博投資詐騙案近日傳出最新后續(xù)：部分受害人經(jīng)過1年多的法律抗爭，收到洛杉磯地區(qū)高等法院判決通知書——每位受害者獲賠約200萬美元。

　　位于美國加州圣蓋博市的夏利士律師事務(wù)所與相關(guān)的加州投資移民基金會2017年4月遭美國移民局和聯(lián)邦調(diào)查局探員突襲，該律師事務(wù)所的華裔負責人涉嫌大規(guī)模綠卡及經(jīng)濟詐騙，逾百個中國投資人家庭面臨投資資金和綠卡兩失的局面。

　　根據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局提交給法官的文件顯示，加州投資移民基金會負責人陳達和其女兒陳瑩瑩等人，利用虛假的EB-5投資項目，從上百個中國投資家庭手中共騙得高達5000萬美元，并向聯(lián)邦官員提交了多個不存在的開發(fā)項目，而騙得的錢款絕大部分被陳達父女購買私人房產(chǎn)、享受奢侈生活，沒有用于項目開發(fā)上，原本應(yīng)該給投資人申辦綠卡的項目根本不存在。

　　案件公布后，在當?shù)厝A人群體引發(fā)不小震蕩，其中部分受害人案發(fā)后立即提起訴訟請求，除了要求退還投資本金之外，還涉及欺詐訴訟，同時要求精神損害賠償和懲罰性賠償共計約200余萬美元。

　　受理此案的王婧律師表示，作為一起民事訴訟，每個家庭要求200萬美元賠償確實聽起來不可思議，而且非常有難度，起初法官也是拒絕，但考慮到許多受害人由于案件發(fā)生導致一同申請的21歲以下子女超過年齡限制，后續(xù)麻煩重重，最終得以批準，另外，申請懲罰性賠償，是源于美國法律系統(tǒng)里面對于所有詐騙案對公眾和社會的警示作用。

　　“開始訴訟審查階段困難重重，后來我們補充了大量的資產(chǎn)證明文件，證明被告是有支付能力的。”王婧表示，此案曝出后，執(zhí)法部門查出陳達父女購買了9處共計價值超過3000萬美元的房產(chǎn)，全部被聯(lián)邦政府沒收并放到市場出售，因此有足夠資金賠付給受害人。律師建議，目前投資移民市場亂象叢生，惡意挪用投資人資金的案例并不鮮見，而且投資移民政策也在收緊。有投資移民需求的民眾最好了解相關(guān)政策，積極進行專業(yè)咨詢，避免悲劇發(fā)生。

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