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沈陽(yáng)打掉四個(gè)“套路貸”詐騙犯罪團(tuán)伙涉案超千萬(wàn)元

海口網(wǎng)　http://realestatemoneyvault.com　時(shí)間：2018-08-23 15:18

　　8月21日，沈陽(yáng)市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布成功偵破“5·08”“校園貸”“套路貸”詐騙犯罪案件。打掉了以犯罪嫌疑人陶某、魏某、鄭某、鄒某為首的四個(gè)以道義大學(xué)城學(xué)生為侵害目標(biāo)的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員28人，初步核查涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。

　　警方通報(bào)，2018年年初，女大學(xué)生劉某為買高檔手機(jī)，向管某借款8000元，并于1月5日簽訂了1.5萬(wàn)元借款合同，包含手續(xù)費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)等在內(nèi)，約定每月還款1500元。還至3月30日時(shí)，劉某無(wú)力還款。在管某介紹下，劉某向陶某借款6萬(wàn)元，在償還前期債務(wù)、扣除各種費(fèi)用后實(shí)際到手僅8400元。

　　到了4月19日合同到期日，劉某更加無(wú)力還款，在陶某的教唆下，又向鄭某等人借款15萬(wàn)，用于償還前期債務(wù)及各種費(fèi)用，并約定每月還款1萬(wàn)元直至還清為止。劉某最終因無(wú)力承受巨額債務(wù)，在鄭某等人的人身威脅和言語(yǔ)恐嚇后，被逼輟學(xué)在家躲債。

　　沈陽(yáng)市公安局沈北分局接到報(bào)警后，迅速抽調(diào)警力開(kāi)展深入調(diào)查。經(jīng)查：這四個(gè)團(tuán)伙分別以陶某、魏某、鄭某、鄒某為首，每個(gè)團(tuán)伙成員均較為固定，分工明確，有審核、放貸和催款等專門人員，通過(guò)發(fā)放小招貼、中介人員聯(lián)系等方式招攬生意，四個(gè)團(tuán)伙之間相互串通，相互介紹“客戶”，按照借款數(shù)額分成。

　　四個(gè)團(tuán)伙針對(duì)在校大學(xué)生愛(ài)慕虛榮、急需用錢購(gòu)買高檔手機(jī)等奢侈品的心理，通過(guò)“簽訂合同制造民間借貸假象—刻意制造銀行流水痕跡—單方面肆意認(rèn)定被害人違約—連續(xù)惡意壘高借款金額—軟硬兼施索債（或者提起民事訴訟）”的套路，實(shí)現(xiàn)侵占被害人或其近親屬財(cái)產(chǎn)的目的。

　　經(jīng)核查，先后有160多名學(xué)生上當(dāng)受騙，大部分學(xué)生或者家長(zhǎng)在威脅、逼迫下償還了遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額的“套路貸”本息。在諸多受害者中，有的學(xué)生家長(zhǎng)在遭到軟暴力索債后，被迫將治療癌癥的手術(shù)費(fèi)用于還債，導(dǎo)致病情加重不久去世；還有的學(xué)生家長(zhǎng)被逼之下變賣房產(chǎn)全家遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，這四個(gè)違法犯罪團(tuán)伙的行為讓很多受害人蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，造成了極其惡劣的社會(huì)影響。

　　沈陽(yáng)市公安局“掃黑辦”將此案確定為“5·08”專案，7月17日，專案組將陶某、魏某、鄭某、鄒某等28名團(tuán)伙成員成功抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)通過(guò)威脅、恐嚇，實(shí)施“套路貸”詐騙的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　目前，陶某等28人因涉嫌詐騙等犯罪被依法予以刑事拘留，此案正在進(jìn)一步辦理中。