荷蘭國際集團(tuán)因反洗錢不力被罰７.７５億歐元

　　新華社海牙９月４日電（記者劉芳）荷蘭檢察機(jī)構(gòu)４日宣布，荷蘭國際集團(tuán)（ＩＮＧ）與檢察機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，上繳７.７５億歐元，作為對(duì)其多年來違反荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》的懲罰。

　　檢察機(jī)構(gòu)當(dāng)天在一份聲明中說，ＩＮＧ上繳款項(xiàng)中包括６.７５億歐元罰款和１億歐元不當(dāng)收益。

　　聲明說，檢察機(jī)構(gòu)指控ＩＮＧ荷蘭分支機(jī)構(gòu)違反相關(guān)法案，在２０１０年至２０１６年期間沒能阻止客戶通過ＩＮＧ賬戶洗錢，涉及金額數(shù)以億計(jì)。

　　檢察機(jī)構(gòu)表示，ＩＮＧ對(duì)部分賬戶資金流向可能非法的情況本應(yīng)知情，但因反洗錢措施執(zhí)行不力，賬戶涉及非法活動(dòng)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年。聲明提到，ＩＮＧ在執(zhí)行相關(guān)法案的過程中存在結(jié)構(gòu)性缺陷，對(duì)客戶調(diào)查不充分、對(duì)賬戶監(jiān)控力度不足、沒有上報(bào)非正常交易行為或上報(bào)不及時(shí)。

　?。桑危前l(fā)布聲明表示，接受懲罰并已支付全部款項(xiàng)，同時(shí)承諾采取強(qiáng)有力的合規(guī)措施。據(jù)了解，荷蘭央行將負(fù)責(zé)監(jiān)督ＩＮＧ執(zhí)行整改。

　　荷蘭國際集團(tuán)是在１９９１年由荷蘭國民人壽保險(xiǎn)公司和荷蘭郵政銀行集團(tuán)合并組成的綜合性財(cái)政金融集團(tuán)，是全球最大的金融集團(tuán)之一。

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