?？谝荒凶颖弧凹兕I(lǐng)導(dǎo)”詐騙98萬警方揭秘詐騙全流程

海口網(wǎng)　http://realestatemoneyvault.com　時(shí)間：2018-09-06 19:06

　　?？诰W(wǎng)9月6日消息（特約記者宋洪濤通訊員陳煒森記者劉杰）6日，?？诰W(wǎng)（微信號：haikouwang2013）記者從海南省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心了解到，近期，海南連續(xù)發(fā)生兩起“冒充領(lǐng)導(dǎo)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，騙子冒充公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙，誘騙兩位公司財(cái)務(wù)人員將公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)出到騙子賬戶。

　　據(jù)海南省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心辦案民警介紹，這類案件的詐騙手法并不復(fù)雜，但迷惑性較大，騙子先利用QQ、微信、電子郵件等手段冒充公司老板，與公司財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，或?qū)⒇?cái)務(wù)人員拉入其建好的QQ、微信群中，以合同已預(yù)付保證金為由，讓受害人聯(lián)系其提供所謂的“合作伙伴”的電話，“合作伙伴”又以合同存在問題為由，要求退還保證金，于是在兩個(gè)騙子的一唱一和中，受害人放松警惕，完全相信所謂的“本公司領(lǐng)導(dǎo)正在開會不能接電話”，通過QQ、微信指示公司財(cái)務(wù)退還合同保證金，最終被誘騙向?qū)Ψ教峁┑馁~號轉(zhuǎn)賬。

　　八月以來，海南“冒充領(lǐng)導(dǎo)”類詐騙案多發(fā)，同時(shí)單筆損失金額較大，有以下兩起典型案例：

　　案例一：8月16日14時(shí)31分，家住海口市美蘭區(qū)青年路中賢二村的王女士，被拉到一個(gè)名為“公司內(nèi)部高管群”的QQ群里，因公司老板及老板娘都在群里，王女士便沒有懷疑，之后老板稱出差在外開會，不方便打電話，告訴王女士本公司有個(gè)合同，對方已支付合同預(yù)付款49萬元人民幣，讓其聯(lián)系對方簽訂合同，于是王女士按照“老板”發(fā)來的電話號碼聯(lián)系了對方，對方卻以合同有問題無法簽訂，要求退還預(yù)付款。經(jīng)“老板”通過QQ同意后，王女士將預(yù)付款49萬元轉(zhuǎn)到對方指定的賬戶中，后“老板”又以往來款為由讓其繼續(xù)轉(zhuǎn)賬81萬元，所幸因受害人當(dāng)天請假，交由一位不熟悉操作的同事負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬，錯(cuò)輸三次密碼卡被鎖住未能匯款成功，后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況時(shí)才發(fā)現(xiàn)被騙49萬元。

　　案例二：8月17日16時(shí)50分，肖某到美蘭公安分局藍(lán)天派出所報(bào)案稱：8月17日上午9時(shí)許，接到一個(gè)冒充其領(lǐng)導(dǎo)“程總”的QQ信息，稱自己在開會不方便接聽電話，讓肖某聯(lián)系一下之前合作的張總（“領(lǐng)導(dǎo)”給了聯(lián)系電話），張總通過QQ告知肖某已轉(zhuǎn)賬98萬元的合同保證金，接著“程總”通過QQ發(fā)來一張銀行收款單并讓肖某聯(lián)系對方簽訂合同，但被張總告知因合同有問題要求返還保證金，肖某通過QQ請示過“程總”后，“程總”通過QQ讓其先從公司賬戶里把保證金退還給對方，之后他再把錢補(bǔ)上。肖某便將公司賬戶里的錢轉(zhuǎn)入公司出納的個(gè)人賬戶后再匯款給對方。直到“程總”要求再轉(zhuǎn)15萬時(shí)，肖某通過程總原有電話號碼聯(lián)系程總核實(shí)才發(fā)現(xiàn)被騙98萬元。

　　據(jù)警方介紹，此類“冒充領(lǐng)導(dǎo)”類的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的犯罪分子準(zhǔn)備充分，分工明確，通過精心編制出固定的操作流程，一步步誘騙當(dāng)事人掉進(jìn)他們設(shè)計(jì)的陷阱中。公司出納被詐騙的情況屢屢發(fā)生的原因，一方面是出納人員對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范意識不強(qiáng)；另一方面是對領(lǐng)導(dǎo)存有畏懼心理，不敢電話打擾領(lǐng)導(dǎo)開會；第三就是公司資金支付管理制度不嚴(yán)格，出納人員在轉(zhuǎn)賬過程中所需審批手續(xù)不完善，才讓騙子有漏洞可鉆。

　　海南省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心提醒廣大群眾：出納工作是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，提高警惕性，時(shí)刻保持警覺性，提高對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范意識；公司人員在接到自稱是公司領(lǐng)導(dǎo)的陌生電話、QQ、微信要求轉(zhuǎn)款時(shí)，不要有畏懼心理，應(yīng)馬上撥打所熟知的領(lǐng)導(dǎo)原有電話多方面進(jìn)行核實(shí)，或當(dāng)面找領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；公司應(yīng)完善資金收付核算的工作制度，對出納人員的轉(zhuǎn)賬手續(xù)做嚴(yán)格硬性要求，加強(qiáng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。如發(fā)現(xiàn)電信詐騙線索或被騙請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。