電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重災(zāi)區(qū)豐寧如何實(shí)現(xiàn)兩年摘牌

　　編者按

　　近10年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙頻發(fā),老百姓深受其害。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有較強(qiáng)的地域性特點(diǎn),有7個(gè)地方被公安部列為重點(diǎn)整治地區(qū)。經(jīng)過兩年多有效打擊與綜合治理,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙取得顯著成效,多個(gè)地方已經(jīng)摘牌。本報(bào)從今日起推出“重點(diǎn)整治電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪”系列報(bào)道,記錄政法機(jī)關(guān)為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙付出的艱苦努力,以及一些地方由亂到治的蝶變過程,敬請關(guān)注。

　　人在家中坐,禍從天上來。

　　2016年7月4日,家住山東省泰安市的蘇某接到“東北黑社會(huì)老五”的電話:“知道嗎,你在當(dāng)?shù)氐米锪艘粋€(gè)人,如果你不想你和你家人缺胳膊少腿,你出錢,我可以出面幫你平事……”

　　電話中“老五”的口氣兇狠無比,害怕的蘇某分兩次向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶共匯款3萬元。蘇某不知道,這個(gè)所謂的“老五”其實(shí)只是一個(gè)來自河北省承德市豐寧縣的騙子。

　　像這樣冒充“黑社會(huì)”進(jìn)行電話敲詐勒索的案件,具有明顯的區(qū)域性特點(diǎn),其中重災(zāi)區(qū)之一就是河北豐寧。2015年11月,豐寧縣被公安部列入全國7個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪掛牌整治的重點(diǎn)區(qū)域。

　　經(jīng)過一番專項(xiàng)整治行動(dòng),2017年11月,經(jīng)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)系會(huì)議辦公室研究決定,豐寧縣打擊整治電信詐騙成效顯著,予以摘牌。

　　電話敲詐勒索犯罪案件具有哪些特點(diǎn)?打擊這類犯罪有哪些困難?兩年的時(shí)間里,當(dāng)?shù)夭扇×耸裁凑问侄?取得了哪些效果?《法制日報(bào)》記者進(jìn)行了深入了解。

　　重打

　　2016年6月中旬,在豐寧縣城開“黑車”的劉某苦于不怎么賺錢,想找條掙大錢的路子,于是來到張家口市張北縣,找到了在那里通過撥打電話勒索錢財(cái)?shù)耐馍麖埞鸫?投奔入伙。彼時(shí),張桂春干這行已有一年的光景。

　　2015年8月至10月,豐寧縣人張桂春通過網(wǎng)絡(luò)搜索聯(lián)系賣家的方式,先后購買了公民個(gè)人信息單、手機(jī)卡和4張銀行卡,開始在張北地區(qū)撥打敲詐電話。2016年5月后,閆某某、楊某某、劉某先后加入,4人組成詐騙團(tuán)伙。

　　張桂春等人按照購買的公民個(gè)人信息打電話,稱自己是“東北黑社會(huì)”的“老五”,告訴對方得罪了人,以有人雇其報(bào)復(fù)為由恐嚇對方。如果被害人信以為真,他們便將事先準(zhǔn)備好的銀行卡號(hào)發(fā)送給對方,并表示如被害人能支付一點(diǎn)“酒水錢”,他們就可以幫忙破財(cái)免災(zāi),否則就會(huì)報(bào)復(fù)被害人。

　　張桂春等人的套路并不新鮮,這也是手機(jī)敲詐勒索犯罪的通用手段。

　　2016年8月“徐玉玉案”發(fā)生后,張桂春等人害怕出事停止了敲詐活動(dòng)。盡管如此,2016年11月到2017年年初,4人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲。

　　今年7月,承德市中級(jí)人民法院二審判決張桂春犯敲詐勒索罪,判處有期徒刑3年6個(gè)月,并處罰金15萬元；其他3人分別獲刑6個(gè)月到1年不等,并處不等罰金。

　　據(jù)介紹,從事手機(jī)敲詐勒索的人員主要來自豐寧縣西官營鄉(xiāng)、選將營鄉(xiāng)的5個(gè)村莊以及相鄰的兩個(gè)隆化縣的村莊。這些村莊地理位置較偏僻,上世紀(jì)90年代初,當(dāng)?shù)夭簧俅迕竦奖本┲\生,在北京市朝陽區(qū)一帶圖書批發(fā)市場打工。在工作中,一些人冒充國家機(jī)關(guān)工作人員,給各個(gè)單位打電話推銷圖書。對于不愿支付書錢的單位,他們就打電話辱罵威脅對方,看到有時(shí)竟然也能奏效,這些人干脆不再賣書,只打電話進(jìn)行威脅。

　　豐寧縣公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,當(dāng)?shù)厥謾C(jī)敲詐勒索犯罪分子的年齡大都在20歲到45歲之間,基本都冒充“東北黑社會(huì)”,撥打受害人電話,稱對方得罪了人,威脅受害人破財(cái)消災(zāi)。“因?yàn)槟戏降貐^(qū)有口音,犯罪分子聽不懂,成功率低,他們撥打的電話基本都分布在北方地區(qū)?！边@位負(fù)責(zé)人說。

　　2015年11月,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議及公安部將豐寧列為重點(diǎn)區(qū)域,掛牌整治。豐寧縣公安局隨即抽調(diào)精干警力成立打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪專業(yè)大隊(duì),開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。

　　事實(shí)上,早在被掛牌之前,打擊手機(jī)敲詐勒索犯罪就一直是當(dāng)?shù)鼐降囊豁?xiàng)重點(diǎn)工作。記者從河北省公安廳獲取的數(shù)據(jù)顯示,2009年6月起,承德警方集中打擊專項(xiàng)行動(dòng)就在豐寧拉開序幕,截至2015年12月,承德警方共破獲手機(jī)敲詐勒索案件3700多起,抓獲犯罪嫌疑人368人,涉案金額1100多萬元,繳獲手機(jī)770多部、手機(jī)卡2100多張、銀行卡580多張,受害人信息多達(dá)12萬余條。

　　豐寧縣公安局電信詐騙偵查大隊(duì)梳理發(fā)現(xiàn),此類犯罪呈現(xiàn)出“五個(gè)外地”的規(guī)律特點(diǎn),即本地不法分子流竄至外地、在外地購買作案工具、在外地實(shí)施作案、敲詐勒索外地人、在外地取款,針對此制定了“追出去打”的工作思路。

　　與此同時(shí),豐寧縣形成了舉全縣之力開展打擊治理的工作態(tài)勢,國務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)同志深入豐寧縣重點(diǎn)鄉(xiāng)村,一線督導(dǎo)指導(dǎo)專項(xiàng)行動(dòng),省市縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精兵強(qiáng)將,開展專項(xiàng)行動(dòng)重拳打擊手機(jī)敲詐勒索犯罪。

　　值得一提的是,盡管沒有明確要求縣級(jí)層面成立反電信詐騙中心,但豐寧縣仍率先成立了縣反電信詐騙中心,使得打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作進(jìn)一步走上規(guī)范化軌道。

　　在專項(xiàng)行動(dòng)中,警方打掉手機(jī)敲詐勒索犯罪團(tuán)伙12個(gè)、窩點(diǎn)12個(gè),破獲電信詐騙案件867起,抓獲犯罪嫌疑人80人,收繳手機(jī)142部、手機(jī)卡421張、銀行卡160張、非法個(gè)人信息825萬余條。

　　斷鏈

　　按理說,手機(jī)敲詐勒索的作案手段并不高明,可犯罪分子卻屢屢得逞,其原因之一在于,犯罪分子掌握到的公民個(gè)人信息真實(shí)詳盡,讓接到電話的受害人不得不信、不得不怕。

　　2016年上半年,山東日照的丁某某、山東菏澤的宋某某、山東商河的楊某某、山東濟(jì)南的王某某先后被張桂春等人敲詐,分別向其匯款3000元至6000元。

　　讓這些受害人感到害怕的是,電話另一端的“老五”不僅直接報(bào)出了他們的姓名和住址,而且還知道其本人或者妻子的生產(chǎn)醫(yī)院信息,連王某某剛出生孩子的姓名也一清二楚。

　　在打擊手機(jī)敲詐勒索案件過程中,豐寧警方查獲大量手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡和個(gè)人信息,犯罪分子就是利用這些實(shí)施詐騙的?！耙徊渴謾C(jī)最便宜38元,一張手機(jī)卡30元,一張銀行卡最低200元,個(gè)人信息按不同地區(qū)、不同行業(yè)論條購買?！必S寧縣公安局一位辦案民警說。

　　豐寧警方已破獲的手機(jī)敲詐勒索案件中,受害人中不僅有普通百姓,甚至還有知名商人和高級(jí)干部,這些個(gè)人信息的流出渠道五花八門?！皩W(xué)校、4S店、保險(xiǎn)公司、各類會(huì)議,都有人為了牟取私利,對外銷售個(gè)人信息?！鞭k案民警介紹,這些信息的價(jià)格也差距很大,“便宜的一條幾分錢,住在北京二環(huán)以內(nèi)的個(gè)人信息較貴,一條5元。”

　　辦案民警告訴記者,受騙者的社會(huì)關(guān)系大都相對復(fù)雜,在“黑社會(huì)”的威脅下,往往會(huì)一時(shí)思維混亂。“山西一個(gè)礦主,正好與其他人有糾紛,接到威脅電話后,認(rèn)為是對方雇人收拾他,很快就同意支付100萬元花錢消災(zāi),并且立馬匯出10萬元”。

　　2015年11月,豐寧警方抓獲一個(gè)5人詐騙團(tuán)伙,查獲的信息令警方大吃一驚:犯罪嫌疑人手里掌握了北京、天津兩地6個(gè)中小學(xué)校學(xué)生及學(xué)生家長的手機(jī)號(hào)、家庭住址等詳細(xì)信息,還有知名商人、人大代表、政協(xié)委員的個(gè)人信息。經(jīng)查,名單中的許多家長都接到過威脅電話,北京市一家老字號(hào)商鋪的老板被敲詐了10萬元,國內(nèi)一家知名電商的老總也被敲詐了10萬元。

　　豐寧縣公安局辦案民警坦言,犯罪分子作案時(shí)使用的手機(jī)卡、銀行卡在許多地方都可以成批購買,手機(jī)卡通常都是由網(wǎng)絡(luò)虛擬運(yùn)營商發(fā)放的170號(hào)段手機(jī)卡,不少用于購買手機(jī)卡的身份證,都是一些商戶利用市民在購買其他商品或辦理其他業(yè)務(wù)時(shí)的身份證復(fù)印件。

　　銀行卡同樣能批量購買?！安簧俅髮W(xué)生為了掙零花錢,會(huì)用自己的身份證到銀行辦卡,一張銀行卡的費(fèi)用最高10元,但轉(zhuǎn)手就能賣200元。”辦案民警說,這些銀行卡大多數(shù)通過卡販流向了從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員手里。

　　在采訪過程中,多位民警告訴記者,如果買不到手機(jī)卡、銀行卡、公民個(gè)人信息,犯罪分子就不敢從事這個(gè)行業(yè)。要想從根本上鏟除電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪行為,除了警方努力外,電信、金融等部門也要加強(qiáng)監(jiān)管。

　　2015年11月后,豐寧縣多次組織縣內(nèi)電信運(yùn)營商、金融部門和商業(yè)銀行,嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名登記工作制度,要求其配合公安機(jī)關(guān)開展案件偵查,集中開展了電信市場整頓和整治“黑卡”等專項(xiàng)行動(dòng),2013年9月1日之前入網(wǎng)使用通信服務(wù)用戶的實(shí)名補(bǔ)登工作全部完成,銀行開戶的相關(guān)硬性規(guī)定得以落實(shí)。

　　清源

　　被掛牌之前,雖然承德警方開展的集中打擊專項(xiàng)行動(dòng)抓獲了一大批涉案人員,相關(guān)案件數(shù)量一時(shí)得到控制,但一直屢禁不止,原因就在于一些犯罪分子抱有僥幸心理繼續(xù)從事手機(jī)敲詐勒索。

　　張桂春團(tuán)伙中,除了閆某某外,其他3人都是豐寧縣人。閆某某雖出生于內(nèi)蒙古,但也在很久前就在豐寧從事手機(jī)敲詐勒索,并在2010年5月因犯敲詐勒索罪被法院判處3年有期徒刑,刑滿出獄后不思悔改、重操舊業(yè)。

　　記者在豐寧縣了解到,詐騙分子騙來錢財(cái)回到村里買車買房,吸引了一些年輕村民陸續(xù)參與進(jìn)來。2006年前后,當(dāng)?shù)匾恍ば辙r(nóng)民通過撥打威脅電話的方式,敲詐錢財(cái)30多萬元,竟然在當(dāng)?shù)貍鳛椤懊勒劇?眾多村民找到肖某要求加入。同時(shí),為了逃避警方打擊,這些人的反偵查能力也越來越強(qiáng)。

　　“為了逃避警方偵查,他們會(huì)開車四處游蕩,兩三個(gè)人一伙兒,一邊游玩,一邊打電話?！币晃晦k案民警告訴記者,家住豐寧的犯罪分子基本都不在本地作案,一般也不住賓館,住的都是日租房,“不用身份登記,交錢就可以入住”。

　　盡管警方一直沒有放松打擊力度,但令辦案民警困惑的是,幾乎所有被騙的受害人都沒有在第一時(shí)間報(bào)案,有的甚至選擇不報(bào)案?！坝械氖芎θ舜蚩罱o犯罪分子后,犯罪分子見打款痛快,還會(huì)進(jìn)行追加,行話叫做‘追單子’。”一位民警告訴記者,在破獲的一起案件中,受害人一山西煤礦老板被犯罪分子追加至21萬元才肯收手。

　　豐寧縣公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人說,犯罪分子在敲詐成功后,就會(huì)直接把手機(jī)、手機(jī)卡和銀行卡損毀,加上有的受害人不愿承認(rèn)曾經(jīng)上當(dāng),造成許多案件無法定案,一定程度上縱容了犯罪分子的囂張氣焰。

　　記者了解到,在張桂春等人敲詐勒索案審理過程中,公訴機(jī)關(guān)指控被告人張桂春涉案金額293411.95元；閆某某涉案金額31266.17元；劉某、楊某某涉案金額30266.17元。然而,法院最終認(rèn)定,張桂春敲詐勒索犯罪金額107354元,其他三人共同犯罪金額3600元。

　　之所以差額巨大,案判決書中表述,是因?yàn)闆]有被害人相關(guān)陳述,無法查詢到被害人信息,被告人也無法針對具體案件進(jìn)行詳細(xì)供述而沒有認(rèn)定。具體來說,公訴機(jī)關(guān)的證據(jù)是被告人供述、犯罪使用的銀行卡銀行賬戶交易記錄和憑證、公安機(jī)關(guān)的工作說明,但有個(gè)別被害人否認(rèn)自己被騙,現(xiàn)有證據(jù)無法明確認(rèn)定犯罪對象、準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)。

　　手機(jī)敲詐勒索案件的審理中,由于核定的贓款數(shù)額往往要遠(yuǎn)低于實(shí)際發(fā)生的數(shù)額,不少犯罪分子在刑期結(jié)束后會(huì)繼續(xù)作案?！八麄冇X得犯罪成本很低,即使坐兩年牢,詐騙的錢財(cái)也遠(yuǎn)比出去打工要多?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說。

　　為了解決這個(gè)問題,豐寧縣積極吸納重點(diǎn)鄉(xiāng)村外出人員回鄉(xiāng)就業(yè),引導(dǎo)群眾合法致富,穩(wěn)步提高群眾收入和生活質(zhì)量,從源頭上鏟除此類違法犯罪滋生土壤。

　　據(jù)了解,豐寧縣重點(diǎn)鄉(xiāng)籌資4000多萬元,在重點(diǎn)村建設(shè)實(shí)施了張承高速沿線農(nóng)家游、“5個(gè)千畝”基地、2個(gè)合作社豬羊養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,先后安置閑置農(nóng)村勞動(dòng)力900多人,使每戶年均增收1萬余元。同時(shí),相關(guān)村由市縣部門進(jìn)行精準(zhǔn)幫扶脫貧,進(jìn)一步加快重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)脫貧步伐。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,豐寧警方開展專項(xiàng)整治行動(dòng)至2017年11月摘牌前,全國共發(fā)“冒充黑社會(huì)電話敲詐勒索案件”20起,此類案件發(fā)案數(shù)同比下降90%以上,各地抓獲豐寧籍犯罪嫌疑人同比下降50%以上。

　　至此,“電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪掛牌整治重點(diǎn)區(qū)域”的帽子戴了兩年后,豐寧縣成功摘牌。記者 周宵鵬

?

?

相關(guān)鏈接：

?