瓊中一公司原法定代表人犯行賄等多罪 被判4年3個月

　　原標題：重復辦理預售備案

　　感謝房管局局長“幫忙”，送他一輛車

　　偽造文件辦住房貸款

　　感謝銀行行長等“支持”，送4人200多萬

　　富豪老板 借貸套路

　　瓊中一公司原法定代表人犯行賄罪及偽造、買賣國家機關證件、印章罪等，被判4年3個月

　　一老板在進行酒店、商城開發(fā)時資金短缺，在向借貸公司及個人舉債時，為了順利借到款，行賄瓊中黎族苗族自治縣房管局原局長陳澤科，違規(guī)重復辦理商品房買賣預售備案手續(xù)，此外他還為了向銀行貸款，向銀行行長等多人行賄，最終被判4年3個月。

　　借貸套路

　　重復辦理預售備案 送房管局局長一輛車

　　楊某，今年40多歲，四川人，大學文化，瓊中富豪酒店實業(yè)有限公司（以下簡稱富豪公司）原法定代表人。2009年期間，楊某購買瓊中富豪城項目并擔任富豪公司法定代表人。2010年后，富豪公司在開發(fā)富豪酒店、富豪商城（酒店附樓）項目過程中出現(xiàn)資金短缺問題。為解決資金問題，楊某以富豪公司名義先后向陳某等10方當事人借款，同時以富豪酒店、富豪商城項目簽訂《商品房買賣合同》并在房管部門預售備案的形式作為借款擔保，合同累計總金額7千多萬元。上述十次借款中，富豪酒店主樓、富豪商城等被多次辦理預售備案。

　　多次預售備案是不允許的，但為了順利借款，使借款人相信所購房產(chǎn)之前未被銷售，楊某先后多次請時任瓊中房管局局長的陳澤科幫忙，為其違規(guī)重復辦理商品房買賣預售備案手續(xù)。為感謝陳澤科的幫助，楊某主動提出送一輛轎車給陳澤科，陳澤科表示同意。2011年8月，楊某花10萬元出頭購買了一輛車送給陳澤科，并將該車登記在陳澤科的兒媳名下。陳澤科使用該車一年多后將該車歸還給楊某。此外，2011年4月至2012年3月期間，陳澤科分別辦好朱某等4份預售備案手續(xù)后，楊某為感謝陳澤科的幫助，先后四次在瓊中縣城送給陳澤科5000元。

　　偽造證明資料辦住房貸款 送銀行行長等4人200多萬元

　　2012年3月18日、6月16日和10月16日，富豪公司先后與謝某等3人簽訂三份《商品房買賣合同》，分別將富豪商城鋪面出售，并與謝某等人協(xié)商，以富豪商城項目向銀行申請貸款，并將所貸款項轉(zhuǎn)到富豪公司的賬戶中。同時，楊某向中國工商銀行昌江支行（以下簡稱昌江支行）行長吳紅文提出申請個人住房貸款的請求，吳紅文讓楊某與該行副行長簡贊武商量具體事宜。此后，楊某以謝某等3人名義分別向昌江支行申請個人住房貸款，相關申請手續(xù)均由楊某負責辦理。期間，楊某偽造了謝某等人的任職證明、收入證明和個人房產(chǎn)、車輛、股票、銀行賬戶流水賬等證明資料，還偽造了購房首付證明及鋪面租賃合同等資料，一并向昌江支行提交。

　　為能盡快貸到款，經(jīng)楊某、簡贊武二人協(xié)商，楊某按照貸款金額6%的比例作為好處費送給簡贊武，另外再提供一筆50萬元的活動經(jīng)費，由簡贊武打點辦理貸款的上下關系。關于6%好處費一事，楊某、簡贊武均告知吳紅文，吳紅文默許。3筆貸款審核過程中，昌江支行客戶經(jīng)理許宏球為第一調(diào)查人，關勝為第二調(diào)查人。2012年，昌江支行先后將3筆貸款700萬元、850萬元、1000萬元轉(zhuǎn)賬到富豪公司賬戶，由楊某支配使用。

　　為對簡贊武、吳紅文、許宏球、關勝等人的幫忙表示感謝，楊某收到3筆貸款后不久，先后3次送給簡贊武92萬元、51萬元、60萬元共計203萬元。簡贊武收到好處費后，分給吳紅文77萬元。此外，楊某分兩次送給許宏球6.5萬元，關勝1.5萬元。

　　此外，楊某還在?？谑心洗髽蛳抡肄k假證的不法分子制作并購買了瓊海市建設局、瓊海市國土局的2枚“行政印章”和3份“證件”。事后，楊某將上述假證件、假印章存放于富豪城一樓辦公室的鐵皮柜內(nèi)。2013年12月17日，偵查人員搜查并扣押了上述物品。

　　化名潛逃

　　伙同情人逃至深圳隱匿

　　因拖欠的利息太多，借款人又催促得緊，楊某在沒有辦法的情況下，其將名下的奔馳車、情人的別克車等進行典當，將所得款用于支付借款利息。2013年10月中旬，楊某將自己在海南使用的3個電話號碼全部遺棄，換了號碼、偽造虛假身份證，伙同情人駕駛別克轎車潛逃至深圳隱匿。在深圳隱匿期間，楊某所使用的身份信息都是偽造的虛假身份證，還將車牌更換成其他套牌。

　　楊某潛逃后，借款人先后向公安機關報案。2014年1月8日，楊某在深圳被抓獲。

　　兩次重審

　　數(shù)罪并罰被判4年3個月

　　審理過程中，楊某一案兩次被省高院發(fā)回重審。楊某因行賄罪、對非國家工作人員行賄罪、合同詐騙罪、偽造買賣國家機關證件、印章罪數(shù)罪并罰被判決執(zhí)行無期徒刑，并處沒收個人財產(chǎn)，剝奪政治權利終身。省高院第二次發(fā)回重審后，2017年12月，一審法院認定楊某不構成合同詐騙罪，判決楊某犯行賄罪、對非國家工作人員行賄罪、偽造買賣國家機關證件、印章罪數(shù)罪并罰，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑4年3個月。

　　宣判后，檢察院提起抗訴，楊某也不服，提出上訴。省高院經(jīng)審理認為，楊某與被害人之間主要是借貸關系，雙方訂立房屋買賣合同并備案的目的是為擔保借款而非購房。其次，楊某具有履約能力和履約行為。楊某逃匿前一直在履約，其逃匿行為不足以證明其有詐騙的故意。此外，楊某隱瞞房產(chǎn)被重復買賣的行為構成民事欺詐，但不構成刑事詐騙等，該院認定公訴機關指控楊某犯合同詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，原判不予認定楊某犯合同詐騙罪正確。

　　省高院終審維持了一審法院對楊某的刑事判決，楊某犯行賄罪，判處有期徒刑3年；犯對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑1年；犯偽造、買賣國家機關證件、印章罪，判處有期徒刑1年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑4年3個月。

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