小案牽出跨境賭博大鏈條 涉案1000余萬元117人被抓

近日，廣西百色平果市公安局成功斬斷一跨境網(wǎng)絡賭博鏈條，打掉一個“六合彩”賭博犯罪團伙，共抓涉案人員116人，涉案金額達1000余萬元 。破獲線索來源，則是因為一個不起眼的小賭民。

今年9月初，百色平果市公安局龍居派出所在查處一起麻將賭博案件中，發(fā)現(xiàn)違法行為人趙某某資金賬單存在異常，資金往來與“六合彩”的結算規(guī)律極其相似，經(jīng)驗豐富的民警敏銳地察覺到，這可能隱藏著一個地下“六合彩”犯罪團伙。平果警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組全力對案件開展偵破工作。通過分析研判，民警發(fā)現(xiàn)這是一張以“莊家”為塔尖、眾多玩家為塔底的錯綜復雜的“金字塔網(wǎng)”，而這既是跨境賭博案件的特點，也是難點。

每一層涉案人員，都為他的上下級提供了一把保護鎖，只要一個環(huán)節(jié)出錯，線索就會斷裂，很難再溯源打擊，由于涉案人員眾多，如何找出這一層一層的涉案人員，并將他們抓獲歸案，成為擺在眼前的難題。

與時間賽跑！專案組連續(xù)作戰(zhàn)、攻堅克難，經(jīng)過一個多月的縝密偵查、層層抽絲剝繭，終于摸清了該團伙的組織架構、人員分工、運作模式，一個呈多層級塔式結構、跨境網(wǎng)絡賭博的地下“六合彩”賭博犯罪團伙逐漸浮出水面。10月中旬，抓捕時機已然成熟，平果公安雷霆出擊，對該犯罪團伙實施收網(wǎng)行動，有一些涉案人員則迫于壓力，投案自首。

截至11月29日，平果警方先后成功抓獲馬某某、周某某、蘇某某等30名犯罪嫌疑人，并順藤摸瓜查獲涉賭違法人員87人。經(jīng)調(diào)查查明，自2020年以來，趙某某伙同馬某某、周某某、蘇某某等人，以“香港六合彩”開獎為賭博依據(jù)，在多個境外互聯(lián)網(wǎng)站下注賭博，大肆發(fā)展下線，成員之間分工明確，反偵察意識較強，犯罪手段隱蔽，涉賭人數(shù)達200多人，社會危害極大。該團伙自開設“六合彩”賭場以來，接受投注累計人民幣1000余萬元，非法獲利計人民幣近100萬元。

經(jīng)訊問，趙某某、馬某某、周某某、蘇某某等人對其利用多個境外賭博網(wǎng)站組織賭徒參與網(wǎng)絡賭博的犯罪事實供認不諱。目前，犯罪嫌疑人趙某某等30人被平果市公安局依法刑事拘留，廖某某、易某某等87人因參與“六合彩”賭博，被平果市公安局依法行政處罰，案件仍在進一步偵查。