全球彩票詐騙案騙術(shù)解析 彩民上當(dāng)錢(qián)款追邀不回

　　遭遇詐騙，通常不是因?yàn)轵_子太狡猾、騙局有多高超，而是受騙者自信太幸運(yùn)。騙局不分國(guó)界、騙子不分海內(nèi)外，面對(duì)大獎(jiǎng)的誘惑，你有多少免疫力？

　　你是否遇到這種情況，莫名其妙地接到一個(gè)電話(huà)或一封信件，對(duì)方“真誠(chéng)”地奉勸你立刻郵寄手續(xù)費(fèi)或者稅款來(lái)?yè)Q取大獎(jiǎng)獎(jiǎng)金；再或者在街上偶遇一個(gè)手持中獎(jiǎng)彩票的“無(wú)助”小伙子，他帶著自己吃了很大虧的委屈，以無(wú)數(shù)種理由勸說(shuō)你用極少的錢(qián)來(lái)與他交換這張價(jià)值不菲的中獎(jiǎng)彩票；更有甚者，街上免費(fèi)派發(fā)“彩票選號(hào)vip卡”，對(duì)方口口聲聲地稱(chēng)免費(fèi)帶你入會(huì)員，到頭來(lái)你口袋里的銀子還是會(huì)到他們手中。這些都是國(guó)人最長(zhǎng)見(jiàn)的彩票詐騙手段，騙子們的手段似乎都是相通的，世界上很多人遇到這些“天上掉餡餅”的“好事”，防騙免疫力便跌到谷底，看來(lái)預(yù)防彩票詐騙是全世界人民的集體功課。

　　2011年上半年，美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞、印度等多個(gè)國(guó)家彩票詐騙案件頻發(fā)，彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、公共安全部門(mén)、消費(fèi)者保護(hù)機(jī)構(gòu)及警方曾多次以不同方式向民眾發(fā)布消息，提醒本國(guó)彩票玩家，警惕各種形式的彩票詐騙。

　　五花八門(mén)的騙術(shù)

　　近幾個(gè)月，各國(guó)彩民均遭遇各種形式的彩票詐騙，不僅僅是電話(huà)或郵件通知獲獎(jiǎng)要求匯去稅款這樣的老把戲，現(xiàn)在騙子的騙術(shù)升級(jí)了，廣播、快遞、“偶遇”、“強(qiáng)行”等等方式，讓人不得不為騙子們的新穎騙術(shù)折服。

　　廣播播出“中獎(jiǎng)號(hào)”

　　菲律賓馬尼拉電臺(tái)曾經(jīng)一度連續(xù)每天播出“預(yù)測(cè)彩票中獎(jiǎng)號(hào)碼”節(jié)目，天真的民眾相信，國(guó)家電臺(tái)怎么能作假呢，因此不少人每月支付7000比索，只為了收聽(tīng)騙子信口開(kāi)河而來(lái)的號(hào)碼。

　　播放該節(jié)目的主持人評(píng)論員米薩米斯?歐瑞特于6月29日被捕，幕后真正黑手：提供“中獎(jiǎng)號(hào)碼”的約瑟夫?拉巴亞被成功誘捕。有趣的是，約瑟夫?拉巴亞說(shuō)在接受調(diào)查時(shí)一直堅(jiān)持自己預(yù)測(cè)的彩票號(hào)碼是有依據(jù)并且正確的，但遺憾的是，沒(méi)有一位玩家因?yàn)榧s瑟夫?拉巴亞推薦的號(hào)碼而中獎(jiǎng)。

　　飲料企業(yè)成行騙莊家

　　6月10日，埃森哲(印度)有限公司的員工沙法?烏拉汗收到一封電子郵件，聲稱(chēng)他中得2500萬(wàn)美元大獎(jiǎng)，但是發(fā)件人卻是兩家跨國(guó)軟飲料制造企業(yè)，但是這絲毫沒(méi)有令他對(duì)中獎(jiǎng)的真實(shí)性表示懷疑。

　　沙法?烏拉汗按照該郵件的指示回復(fù)郵寄了他的個(gè)人資料，并按要求給對(duì)方寄出了大獎(jiǎng)的傳送費(fèi)用，而后對(duì)方又要求他匯錢(qián)。但是他沒(méi)有多余的錢(qián)來(lái)支付這筆巨大的“獎(jiǎng)金前期投入費(fèi)”，因此他拒絕了，并且意識(shí)到這可能是一場(chǎng)騙局。這個(gè)彩票騙局使沙法?烏拉汗兩個(gè)星期內(nèi)失去了近20萬(wàn)盧布。

　　快遞挨家挨戶(hù)行騙

　　4月底，英國(guó)曼徹斯特警方經(jīng)常接到報(bào)案，內(nèi)容是類(lèi)似得到某個(gè)金融機(jī)構(gòu)的支票、收到郵電局通知，被告知贏得“馬可波羅”彩票的詐騙行為。

　　與以往不同的是，這些案件中，騙子大多使用聯(lián)邦快遞或者UPS（快遞公司）進(jìn)行詐騙，這樣更增加了收件人受騙的可能性。通常人們會(huì)信任該快遞公司，因而大部分收件人會(huì)認(rèn)為這些支票和信件是合法的。另外，騙子還以此法沿街挨家挨戶(hù)地行騙，也使得不少英國(guó)彩民“中招”。

　　此外，騙子的目標(biāo)不僅僅是個(gè)人，其中也有曼徹斯特城的公司以及州政府，他們也曾收到了自稱(chēng)是聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)或者代理機(jī)構(gòu)的郵件。

　　詐騙分工明確高效

　　2月底，泰國(guó)警方經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處破獲了一個(gè)大型的跨國(guó)彩票詐騙團(tuán)伙。被逮捕的93名犯罪嫌疑人中有25名韓國(guó)人、18名馬來(lái)西亞人和50名中國(guó)人（其中35名來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)）。有趣的是，這個(gè)詐騙團(tuán)伙有著明確的分工，3個(gè)獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)分別進(jìn)行有組織的詐騙活動(dòng)。

　　通常第一步都是以受害人中了彩票大獎(jiǎng)，需要支付所得稅等名義給受害人打電話(huà)。如果受害人不上當(dāng)，那么經(jīng)驗(yàn)豐富的第二團(tuán)隊(duì)就會(huì)以警察的身份打電話(huà)聲稱(chēng)調(diào)查其第一團(tuán)隊(duì)的行為。這時(shí)他們會(huì)搜集被害人的身份信息，銀行卡號(hào)等。接下來(lái)第三團(tuán)隊(duì)出場(chǎng)了，他們會(huì)聲稱(chēng)自己是更高級(jí)別的警務(wù)人員，要求受害人到提款機(jī)前將錢(qián)轉(zhuǎn)移到一個(gè)“安全”的賬戶(hù)上去。如果受害人轉(zhuǎn)賬，那么就完成了整個(gè)詐騙過(guò)程。

　　持續(xù)300天匯出“大獎(jiǎng)手續(xù)費(fèi)”

　　本報(bào)訊 9月初，美國(guó)西弗吉尼亞州的司法部長(zhǎng)達(dá)雷爾?麥格勞發(fā)表聲明，敬告該地區(qū)居民預(yù)防彩票詐騙，“關(guān)于彩票的騙局在最近頻現(xiàn)。”據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，達(dá)雷爾?麥格勞部長(zhǎng)的這一言論是由于近日曝光的一起持續(xù)一年之久的彩票詐騙案。

　　去年10月，該地區(qū)布盧菲爾特的一位居民被牙買(mǎi)加的騙子“相中”，對(duì)方要求該男子繳納400美元的稅款，便可獲得1000萬(wàn)美元的彩票大獎(jiǎng)，該男子欣然將400美元匯出。隨后，騙子再次聯(lián)系該男子要求繳納其他手續(xù)費(fèi)，然而該男子絲毫沒(méi)有懷疑此事，這一事件持續(xù)了10個(gè)月之久，騙取該男子共計(jì)4萬(wàn)美元。據(jù)了解，受害人向騙子繳納的“大獎(jiǎng)手續(xù)費(fèi)”的大部分是從朋友那里借來(lái)的，更糟糕的是他現(xiàn)在面臨喪失抵押品收回權(quán)的問(wèn)題。此案件直到近日才浮出水面，但是當(dāng)事人還沒(méi)有向警方報(bào)告具體細(xì)節(jié)，此案結(jié)果懸而未定。

　　該地區(qū)司法部檢察長(zhǎng)高級(jí)助理克里斯多夫?qū)Υ耸茯_長(zhǎng)達(dá)一年的事件表示遺憾，“騙子很精明，他們會(huì)用各種方式讓你相信他們，然而他們手中的資料是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)得來(lái)的?！笨死锼苟喾蚓芙^透露受害人姓名和其他資料。司法部長(zhǎng)達(dá)雷爾?麥格勞說(shuō)：“這種信任是來(lái)自提供給我們便利的現(xiàn)代科技，但是騙子也同樣受益于這樣的便利。”

　　慘淡的贓款追回結(jié)果

　　由于犯罪分子的流動(dòng)性和被騙錢(qián)款通常匯出本國(guó)，被偵破的案件和追回的財(cái)務(wù)少之又少。

　　意外 安檢查獲少量贓款

　　美國(guó)阿拉巴馬州的一位68歲女彩民堅(jiān)信自己彩票中得大獎(jiǎng)，她收到的中獎(jiǎng)通知信件中稱(chēng)她已中得87.9萬(wàn)美元，信中附有一張索取2990美元稅款的票據(jù)，但是銀行由于懷疑該票據(jù)有欺詐行為，故拒收。該女子在過(guò)去的一年中匯給溫哥華的騙子共計(jì)6萬(wàn)多美元。

　　6月24日，溫哥華警方對(duì)媒體稱(chēng)，加拿大邊境服務(wù)署在做例行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)含有大量現(xiàn)金的包裹并截留該包裹，此案才得以浮出水面。據(jù)悉，加拿大皇家騎警部門(mén)已追回8860美元現(xiàn)金并返還給該受騙彩民。

　　跨國(guó) 無(wú)奈被騙款無(wú)法追回

　　6月中旬，澳大利亞自諾侖加的一名男子向南海岸警局報(bào)案，求助警方追回自己被騙的近2萬(wàn)美元。該男子在今年3月收到一封裝有兩張即開(kāi)票彩票的信件，其中一張顯示他中得15萬(wàn)美元獎(jiǎng)金。在匯款之前，為了確保這一中獎(jiǎng)事件不是騙局，該男子還做了一些調(diào)查以確定中獎(jiǎng)的真實(shí)性，但是在他向?qū)Ψ絽R款19000美元后，銀行聯(lián)絡(luò)并告知他這件事有可能是一個(gè)騙局，該男子才恍然大悟意識(shí)到被騙，才聯(lián)絡(luò)警方。

　　南海岸警局犯罪調(diào)查科警長(zhǎng)對(duì)此表示遺憾，由于錢(qián)款已經(jīng)匯出澳大利亞，這就意味著需要兩國(guó)警方的合作，他認(rèn)為這19000美元不太可能被追回。

　　合伙 案件冗長(zhǎng)討不回罰金

　　6月初，美國(guó)聯(lián)邦檢察院公布了一起彩票詐騙案嫌疑人的起訴書(shū)和信息。

　　據(jù)悉，被告為6名美國(guó)籍以色列男子，他們通過(guò)名單內(nèi)容聯(lián)絡(luò)到彩票玩家，并告知他們贏得了可觀(guān)的獎(jiǎng)金，需要繳納稅金才能得到獎(jiǎng)金。據(jù)該案件檢察官介紹，6名被告共計(jì)騙取200萬(wàn)美元。據(jù)了解，該案件于2008年9月在以色列被告發(fā)，6名被告被捕；2010年11月初被引渡回美國(guó)；今年6月30日，6名被告在美國(guó)曼哈頓南區(qū)地方法院被分別判處33個(gè)月至108個(gè)月的不同監(jiān)禁期限。

　　值得一提的是，雖然案件判決中，6名被告被判處沒(méi)收共計(jì)190萬(wàn)美元的財(cái)產(chǎn)，但是他們是否能夠繳出這190萬(wàn)美元，以及那些因此案件損失錢(qián)財(cái)?shù)牟势蓖婕夷芊竦玫窖a(bǔ)償，都是未知數(shù)。

　　報(bào)警 “交易”當(dāng)日被捕

　　今年3月，印度班加羅爾一名男子收到一封電子郵件，對(duì)方稱(chēng)自己中得彩票大獎(jiǎng)，由于外國(guó)人身份無(wú)法兌獎(jiǎng)，并尋求該男子的幫助。該男子回復(fù)并與這個(gè)“無(wú)法兌獎(jiǎng)的外國(guó)人”約好時(shí)間地點(diǎn)。隨后該男子將此事通知于警方，警方在他們約定的地點(diǎn)將兩名嫌疑人抓獲。?。ū景娌邉潱簭埖t晗 編譯：吳妍）