警方破獲網(wǎng)絡賭博案 逾10萬人參賭投注額近千億

????廣州市公安局近日向媒體通報，經(jīng)過一年多的縝密偵查，徹底摧毀了一個覆蓋全國9省17個地市、涉案人員達數(shù)百人、累計投注額近千億元的特大網(wǎng)絡賭博團伙(代號“116”專案)。目前，廣州警方已抓捕犯罪嫌疑人123人，其中刑事拘留95人，現(xiàn)已依法逮捕62人，凍結涉案資金人民幣1.32億元，案件仍在進一步處理中。該案是廣東省乃至全國近年來打掉的網(wǎng)絡賭博層級最高、違法犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大、社會影響最為惡劣的網(wǎng)絡賭博案之一。

????一條賭博線索牽出驚天巨案

????2012年初，廣州警方根據(jù)一條賭博案件線索進行循線摸查，發(fā)現(xiàn)在廣州市區(qū)存在一個網(wǎng)絡賭博犯罪團伙，且該團伙與“A2”、“皇冠”、“利記”等境外全球著名網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站有著千絲萬縷的關系，賭博投注額巨大，僅其中一個賭博窩點一個半月內的投注額就高達22.36億元。廣州警方對此高度重視，立即從刑警、網(wǎng)警、便衣等部門抽調精干力量成立“116”專案組，由荔灣區(qū)公安分局主偵，對此案展開偵查。

????穗澳兩地聯(lián)手跨境追擊，聯(lián)動收網(wǎng)

????經(jīng)過一年多的偵查，廣州警方掌握到，這是一個由多層級構成的，以網(wǎng)絡為載體，依托境外賭博網(wǎng)站，在國內開設賭局，投注額近千億元的特大網(wǎng)絡賭博團伙。該團伙內部結構復雜，涉案及參賭人員窩點分散各處，牽一發(fā)而動全身，給警方的抓捕工作帶來了極大的難題。在基本摸清該賭博團伙的組織結構、成員身份、資金流轉和作案手段的情況下，專案組決定在投注人數(shù)達到最高峰的歐冠足球比賽期間開展收網(wǎng)行動。

????2013年4月10日凌晨，正值歐冠足球比賽1/4決賽進行，廣州警方開展統(tǒng)一抓捕行動，并與澳門警方合作，共出動920多名警力，分成90多個抓捕小組，奔赴廣州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔灣，以及珠海、中山、澳門、福建、海南等地，截止目前，共查處涉案窩點17個，凍結涉案資金賬戶799個，凍結資金總額人民幣1.32億元、港幣35萬元、扣押現(xiàn)金人民幣250萬元、港幣211萬元，扣押涉案電腦126臺，以及賬本、注單、記數(shù)簿、銀行卡、銀行存折等證據(jù)一大批，一舉打掉了以犯罪嫌疑人黃X沛、黃X英等人為首的特大跨境網(wǎng)絡賭博犯罪團伙。行動當天，全球著名賭博網(wǎng)站“A2”中國區(qū)服務器全線關閉。4月28日，通過區(qū)際刑事司法協(xié)作，澳門警方將潛逃至澳門的該團伙主要犯罪嫌疑人丁X波(男，49歲，廣州市人)抓獲，在珠海移交廣州警方。

????團伙犯罪手法隱蔽，公司化運作

????該賭博團伙成員組織架構嚴密，管理嚴格，以公司化進行運作，高層人員多經(jīng)境外賭場專門培訓，依靠約定暗語進行交易，頻繁更換賭博賬號密碼，給警方偵查帶來了極大的困難。在偵查的關鍵時期，專案組民警迎難而上，抽絲剝繭深入摸查，歷盡千辛萬苦，鎖定了該團伙骨干成員及其行蹤。

????經(jīng)深入調查，警方發(fā)現(xiàn)該賭博團伙以廣州市某投資有限公司為首，并陸續(xù)以該公司股東及骨干員工為法人代表，分別成立了16家“空殼公司”為犯罪載體進行集團化運作和“金字塔”式管理，利用境外賭博網(wǎng)站的大股東資格進行賭博，設置“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”等不同權限賬戶級別參賭，并利用代理的社會關系發(fā)展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網(wǎng)絡。

????隨后，警方與銀行各監(jiān)管部門聯(lián)動，進行摸查，通過分析、甄選、研判，僅用一周時間就梳理出整個網(wǎng)絡賭博團伙的人員關系和非法資金鏈條，搜集了該賭博團伙大量的犯罪證據(jù)，并分赴100多個抓捕對象居住地進行密切偵查，為進一步偵破案件、抓獲嫌疑人打下堅實的基礎。

????多警種多部門協(xié)同作戰(zhàn)，攻堅克難

????本案涉及的嫌疑人過百人，涉及的賭博資金量巨大，賭博關系、社會關系、資金關系等各種利益關系盤根錯節(jié)，廣州警方通過刑警、網(wǎng)警、便衣、預審等多警種、多部門協(xié)同作戰(zhàn)，在法定時間內依法處理所有犯罪嫌疑人。

????經(jīng)審查，該團伙參賭人員供述，通過互聯(lián)網(wǎng)和股東、總代理下賭注賭博，股東、總代理按照不同級別、不同比例，層層提取傭金和抽頭，并通過銀行卡轉賬、電子貨幣兌換等方式進行資金流轉。該賭博團伙在內地10多個省、市、自治區(qū)都設有代理，參賭人員多達10萬余人。

????在一年多的偵辦過程中，警方多次深入廣東、上海、湖南、廣西、湖北、福建、海南、江蘇、甘肅等眾多地區(qū)進行調查取證，審理資金賬戶達2000余個。警方發(fā)現(xiàn)，該賭博團伙通過旗下16個“空殼公司”采用借貸、還款、公司員工個人賬戶轉移等形式最終完成賭資的轉移與洗白。此次打擊主體是賭博網(wǎng)絡中的金字塔尖群體，在網(wǎng)絡賭博“大股東股東總代理代理會員”層級中重點選擇大股東、股東、總代理等高層級人員，實現(xiàn)了“打一點癱一片”。

????該案涉及人員多，案情復雜，廣州警方將在目前的基礎上，繼續(xù)深追細挖，依法嚴厲打擊網(wǎng)絡賭博犯罪活動，同時，按照“寬嚴相濟”原則，對主動投案自首、坦白交代問題的涉案人員，依法從寬處理。廣州警方歡迎市民向公安機關舉報網(wǎng)絡賭博線索，對舉報有功者，公安機關將給予一定的物質獎勵。

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