賭博集團(tuán)開24張銀行卡層層洗白3億賭資

　　12月12日，公安部集中公布了鏟堵患十大案例，其中包括部督的“‘10·19’特大跨境開設(shè)賭場(chǎng)案”。該案境內(nèi)外涉案人員達(dá)500余名、涉案金額高達(dá)110億元，由公安部、湖北省公安廳、湖北省荊州市公安局三級(jí)公安機(jī)關(guān)和柬埔寨、越南兩國警方聯(lián)合執(zhí)法偵辦。

　　湖北省荊州市公安局今天對(duì)外披露偵破“10·19”案的詳情，稱警方歷時(shí)兩年多偵破此案，摸清國內(nèi)三人在境外架設(shè)賭博網(wǎng)絡(luò)成立賭博集團(tuán)，通過設(shè)立1000余個(gè)銀行賬戶經(jīng)地下錢莊洗白數(shù)億賭資；該案跨中國、柬埔寨、越南、緬甸四國，目前已抓獲犯罪嫌疑人27人，收繳賭資3200余萬元。

　　群眾舉報(bào)牽出境外賭博集團(tuán)

　　“在荊州市沙市區(qū)某賓館內(nèi)，有人利用電腦進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博活動(dòng)。”

　　2010年10月8日，在開展打擊網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)行動(dòng)中，荊州市公安局治安支隊(duì)接到一位群眾的舉報(bào)。接報(bào)后，經(jīng)過10多天的外圍摸排取證，警方基本掌握了該賭博團(tuán)伙的情況及活動(dòng)規(guī)律。

　　同年10月19日，荊州警方對(duì)目標(biāo)賓館進(jìn)行突擊清查，抓獲以鄭某為首的犯罪嫌疑人9名，收繳賭資80余萬元，查扣電腦2部及各類銀行卡50張。

　　警方查明，2010年6月，犯罪嫌疑人鄭某聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站——“迪威商務(wù)”，獲得荊州市“網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博”的代理權(quán)，后在荊州發(fā)展下線，組織玩家以買分打款的方式聚眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，發(fā)展下線20余人。

　　因案情重大，荊州市公安局成立了專班展開偵查，同時(shí)該市公安局局長周振武多次赴省進(jìn)京向部省領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)案件，爭(zhēng)取支持。

　　通過對(duì)賭博集團(tuán)的深挖，荊州警方查明：該賭博網(wǎng)站全名“迪威商務(wù)”，服務(wù)器位于柬埔寨一個(gè)名為巴域的地方；互聯(lián)網(wǎng)中文界面通過鏈接所謂的“云南省執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)中心”企業(yè)郵箱進(jìn)入，該網(wǎng)站原在緬甸的邁扎央，后遷入柬埔寨境內(nèi)，客服電話主要為中國昆明的手機(jī)號(hào)碼，但長期位于越南、柬埔寨邊境交界處。

　　經(jīng)調(diào)查，警方摸清了“迪威商務(wù)”的運(yùn)作模式：在國內(nèi)發(fā)展代理人，利用互聯(lián)網(wǎng)視頻技術(shù)，現(xiàn)場(chǎng)直播境外百家樂賭場(chǎng)實(shí)況，參賭人員根據(jù)視頻現(xiàn)場(chǎng)下注，選擇押“莊”或“閑”，根據(jù)輸贏情況利用網(wǎng)上銀行將賭資自動(dòng)劃入和劃出個(gè)人賬戶。

　　為發(fā)展下級(jí)代理，警方發(fā)現(xiàn)，“迪威商務(wù)”賭博網(wǎng)站通過為代理提供0.8%的洗碼費(fèi)作誘餌發(fā)展下級(jí)代理，并利用代理的社會(huì)關(guān)系發(fā)展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網(wǎng)絡(luò)。

　　專案組民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，“迪威商務(wù)”賭博網(wǎng)站在國內(nèi)22個(gè)省、市、自治區(qū)都設(shè)有代理，初步統(tǒng)計(jì)代理有120人，其中在荊州境內(nèi)有4人，除鄭某集團(tuán)外還有龔某、周某、陳某為首的3個(gè)賭博集團(tuán)，國內(nèi)參賭人員多達(dá)400余人。

　　至此，一個(gè)境外特大網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)逐漸浮出水面。

　　借道地下錢莊6個(gè)月洗白3億賭資

　　2011年6月25日，“迪威商務(wù)”賭博網(wǎng)站工作人員及安徽省級(jí)代理胡某沒有想到，他們剛剛走下從柬埔寨到安徽合肥的航班，就被荊州警方抓獲。

　　原來，在摸清“迪威商務(wù)”賭博網(wǎng)站運(yùn)作模式的基礎(chǔ)上，荊州警方開始了對(duì)賭博資金流向的偵查。專班人員首先從荊州往云南賭博專用賬戶流動(dòng)的資金查起，共查詢銀行賬戶1000多個(gè)。

　　經(jīng)專業(yè)會(huì)計(jì)人員反復(fù)核查，確定了“迪威商務(wù)”網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)的“洗錢”手法：把全國各地賭資匯集在云南開設(shè)的賭博專用賬戶，后分次分批匯入以張某、陳某等5人身份在廣東各銀行開設(shè)的24張銀行卡，最終匯入香港人蘇某在廣州民生銀行、招商銀行以本人身份開立的2張銀行卡。此后，賭資再通過“中港澳投資公司”采用借貸、還款等形式對(duì)沖境內(nèi)外資金，最終完成賭資的轉(zhuǎn)移與洗白。

　　警方查明，自從2010年10月至2011年3月，從上述銀行卡中流出的資金高達(dá)3億元。

　　根據(jù)掌握的情況，2011年5月20日，在湖北省公安廳治安總隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，荊州市公安局專案組抽調(diào)50多名警力分4個(gè)工作組在荊州市、云南省、廣東省及安徽省四地實(shí)施集中抓捕。

　　6月7日至9日，荊州組抓獲“迪威商務(wù)”賭博網(wǎng)站在荊州的代理龔某、陳某、蔡某，查扣涉案臺(tái)式電腦10臺(tái)，筆記本電腦5臺(tái)，凍結(jié)30個(gè)涉案銀行賬戶，涉案資金達(dá)70余萬元；7日，云南工作組分別在昆明、德宏州的隴川縣凍結(jié)賭博專用賬戶145個(gè)，資金達(dá)1200余萬元；7日，廣東組在深圳皇崗口岸抓獲準(zhǔn)備出境的地下錢莊涉案人員蘇某，9日在汕頭抓獲另一涉案人員陳某，凍結(jié)地下錢莊涉案賬戶100多個(gè)，資金達(dá)2200余萬元；25日，安徽工作組抓獲該省級(jí)代理及網(wǎng)站工作人員。

　　境外賭博集團(tuán)高層竟是國內(nèi)人

　　專班民警還逐漸摸清了“迪威商務(wù)”網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)的3名高層：執(zhí)行經(jīng)理?xiàng)钅?、客服?jīng)理劉某及財(cái)務(wù)經(jīng)理黃某。經(jīng)查，40歲的楊某是四川省中江縣人，35歲的劉某和52歲的黃某是重慶市人。

　　為逃避打擊，3人長期滯留柬埔寨。為徹查全案，打掉源頭，2012年4月，公安部通過國際刑警組織總秘書處對(duì)3人發(fā)布了紅色通報(bào)。7月至9月，公安部及湖北省公安廳組成工作組兩次赴柬埔寨協(xié)調(diào)跨境偵查緝捕工作，并拜會(huì)柬政府、內(nèi)政部高級(jí)負(fù)責(zé)人，同時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)給國際刑警越南河內(nèi)中心局。

　　荊州市公安局同時(shí)派出先遣組赴柬埔寨開展工作，查清黃、楊、劉的出入境記錄，及時(shí)上報(bào)公安部通報(bào)越南公安部，請(qǐng)求協(xié)助查控和抓捕。經(jīng)工作，同時(shí)發(fā)現(xiàn)3名犯罪嫌疑人的女朋友的身份信息和出入境記錄，也一并通報(bào)給越南公安部。

　　10月10日，越南公安部防止罪犯總局追捕警察局在該國大內(nèi)市將3名犯罪嫌疑人抓獲。10月22日，在公安部的率領(lǐng)下，3名犯罪嫌疑人順利押解回國。

　　目前，“迪威商務(wù)”賭博網(wǎng)站在全國大量賭博專用銀行賬戶被凍結(jié)，該網(wǎng)站現(xiàn)已不能正常運(yùn)行，客服電話及賭博網(wǎng)站的中文界面也被迫關(guān)閉。

　　至此，歷時(shí)一年，涉及22個(gè)?。▍^(qū)、市）及港澳地區(qū)、涉案賭資逾100億元的“10?19”特大跨境開設(shè)賭場(chǎng)案成功告破。

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