沈桂林巨額集資詐騙款流向何方?受害人吁徹查集資款去向

????? “我們最關(guān)心的是，被他詐騙的巨額集資款流到了哪里，能否追回？”日前，原海南省工商聯(lián)副主席、海南泰達(dá)拍賣有限公司董事長沈桂林涉嫌集資詐騙罪被檢察機(jī)關(guān)批捕，該案受害人亦聯(lián)名向有關(guān)部門遞交相關(guān)舉報(bào)材料，稱沈桂林詐騙的集資款除了用于其個(gè)人開銷、揮霍外，還在海南、北京、山東和香港開辦多家公司、購置多處資產(chǎn)，他們請求該案偵辦機(jī)關(guān)盡快徹查沈桂林集資款流向，查明被其轉(zhuǎn)移、藏匿的財(cái)產(chǎn)，盡最大努力為受害人挽回?fù)p失。

????????為非法集資營造經(jīng)營紅火假象

????????沈桂林集資詐騙案發(fā)后，該案受害人組成了臨時(shí)債權(quán)人委員會，日前，這些受害人以“沈桂林集資詐騙案受害人維權(quán)委員會”的名義致信有關(guān)部門稱，沈桂林及公司內(nèi)部人員為非法集資，幾乎都向受害人進(jìn)行過公司經(jīng)營業(yè)績的虛假宣傳。說什么沈的公司是行業(yè)老大，典當(dāng)生意非常好，有抵押，無風(fēng)險(xiǎn)，典當(dāng)放錢出去至少是3.5，穩(wěn)賺不賠。其實(shí)，沈桂林并沒有把集資款用于典當(dāng)經(jīng)營，2012年后幾乎沒有做過典當(dāng)業(yè)務(wù)。此外，為欺騙受害人，營造自己公司經(jīng)營紅火的假象，沈桂林不惜重金印制精美絕倫的拍賣畫冊及宣傳沈桂林文人儒商形象的雜志發(fā)給受害人，而且廣邀受害人參加其拍賣會。甚至叫有的受害人多次舉牌假拍賣。

????????與此同時(shí)，為誘騙受害人上當(dāng)，對其產(chǎn)生信任。到處宣傳他在海墾大廈擁有價(jià)值一億多元的5A級4000平方米的二層寫字樓，而事實(shí)上，這處房產(chǎn)早就抵押給了別人。2012年，在他從情婦弟弟手上通過購買(據(jù)說花了2000多萬，轉(zhuǎn)移集資款)取得了?？诎资L(fēng)景旅游開發(fā)有限公司股權(quán)后，到處宣稱他擁有800多畝地，價(jià)值一個(gè)多億，并復(fù)印了好幾十份項(xiàng)目介紹資料到處散發(fā)，為他詐騙提供保障，事實(shí)上這家公司根本沒有800多畝地的土地證，只有和其他公司的合作權(quán)益而已。

????????美麗道畫苑成詐騙更大舞臺

????????這些受害人稱，沈桂林辦美麗道畫苑的初衷并不是為了經(jīng)營，更不是發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，而是為了集資詐騙。沈桂林親口對受害人李某講，辦畫廊雖不賺線，但可與高層領(lǐng)導(dǎo)、高端人士加強(qiáng)聯(lián)系，為拍賣和典當(dāng)公司擴(kuò)大影響，拓展業(yè)務(wù)。

????????事實(shí)上，美麗道畫苑開辦時(shí)，拍賣、典當(dāng)兩公司并沒有正常經(jīng)營，典當(dāng)幾乎未發(fā)生業(yè)務(wù)。沈桂林開辦美麗道畫苑之時(shí)，正是他大規(guī)模瘋狂集資的開始。每次畫展都邀請省市領(lǐng)導(dǎo)講話或剪彩，還通過各大媒體公開頻繁宣傳報(bào)道。他本人及公司內(nèi)部人員邀請廣大受害人參展，故意通過美麗道畫廊，制造沈桂林經(jīng)營規(guī)模大、生意火紅的假象。自從開辦?？诋嬂群?，沈桂林嘗到了詐騙集資的人數(shù)、規(guī)模迅速擴(kuò)張的甜頭。盡管?？诿利惖喇嬙肥琴r本賺吆喝，但沈桂林仍相繼在北京、上海開辦美麗道畫苑，免費(fèi)提供機(jī)票和食宿，廣邀受害人參加開業(yè)典禮。通過辦畫廊后擴(kuò)大的影響，沈桂林集資款數(shù)額達(dá)五、六億元之巨。

????????巨額詐騙款流向何方？

????????這些受害人表示，沈桂林沒有把巨額集資款用于經(jīng)營，絕大部分是以非法占有為目的，一是供個(gè)人揮霍。沈桂林一塊手表高達(dá)320萬元，一副眼鏡40萬元，每套西裝都是幾萬元，皮鞋、皮帶也是上萬元。每次坐飛機(jī)都是頭等艙。二是購置個(gè)人房產(chǎn)，如用集資款購置海墾國際金融中心近4000平方米高檔寫字樓等。三是將大量集資款提供給情婦在北京、山東和香港辦開公司、購置資產(chǎn)及揮霍享受。四是沈桂林2012-2013年集資的近5億元，因公司未發(fā)生典當(dāng)業(yè)務(wù)，完全被其轉(zhuǎn)移藏匿，非法占為己有。

????????“沈桂林集資詐騙案受害人維權(quán)委員會”相關(guān)負(fù)責(zé)人說，該案部分受害人已因借款給沈桂林及其公司而傾家蕩產(chǎn)，有的一輩子也不能償還他人債務(wù)。有的受害人因生活困難，又無收入來源，在沈桂林及同伙的欺騙、唆使、蠱惑和利誘下，竟把自己唯一的住房抵押給了銀行?，F(xiàn)因無力向銀行支付利息，將面臨失去住所的危險(xiǎn)。這些受害人認(rèn)為，相關(guān)跡象顯示，沈桂林犯罪早有預(yù)謀，很可能將贓款轉(zhuǎn)移到前妻及情婦處；此外，沈桂林為潛逃國外，必定會攜帶或轉(zhuǎn)移大量資金；還有，沈桂林旗下的拍賣、典當(dāng)及其他關(guān)聯(lián)公司必定有大量債權(quán)。因此只有徹查清楚并追繳沈桂林資產(chǎn)及轉(zhuǎn)移藏匿的資產(chǎn)，才能保護(hù)該案受害人的利益。

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