兩男子在海南非法吸收存款13億 受害人涉多省

　　【原標(biāo)題】?jī)赡凶釉诃偡欠ㄎ沾婵?3億 受害人涉多省

　　2015年5月28日?？谥性盒桃煌バ蟹麜袁|攝

　　兩名男子以高息為誘餌非法吸存公共存款近13億元，受害者分布在河南、河北、江蘇、湖南、山東等地，5月28日，海口市中級(jí)人民法院對(duì)譚寶會(huì)、賈貴臣非法吸收公共存款一案進(jìn)行宣判，一審判決譚寶會(huì)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;犯?jìng)卧炀用裆矸葑C罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;被告人賈貴臣犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元;犯?jìng)卧炀用裆矸葑C罪，判處有期徒刑一年，犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。

　　據(jù)了解，2009年5月開(kāi)始，譚寶會(huì)(男，1972年出生，黑龍江省綏化市人，系黑龍江恒達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人、海南恒宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人)以黑龍江恒達(dá)公司(不具備從事吸收公眾存款的業(yè)務(wù)資格)開(kāi)發(fā)黑龍江省安達(dá)市荷斯坦牛路孺子牛路棚戶區(qū)改造工程或“牛都名苑”項(xiàng)目的名義，并承諾返以高額利息的形式，在河北省、廣東省向不特定公眾非法吸收資金。

　　 2010年，賈貴臣(男，1964年出生，黑龍江省綏化市人，系海南恒宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人)按照譚寶會(huì)的指使，先后成立海南恒宇公司、裕豐豪公司、海南恒宇石業(yè)有限公司、海南恒宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司等公司并擔(dān)任法定代表人，實(shí)際控制人為譚寶會(huì)(上述公司及譚寶會(huì)、賈貴臣均不具備從事吸收公眾存款的業(yè)務(wù)資格)。

　　隨后，譚寶會(huì)與賈貴臣以海南恒宇公司或海南恒宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)海南省房地產(chǎn)項(xiàng)目的名義，通過(guò)外地投資公司及個(gè)人以承諾回報(bào)每月5-6%的高額利息的形式，在河南、河北、江蘇、湖南、山東等地向社會(huì)公眾吸收資金，同時(shí)，賈貴臣按照譚寶會(huì)的指使以其個(gè)人名義在各地開(kāi)設(shè)了12張個(gè)人銀行卡，便于接收各地資金及控制使用。

　　 2009年5月至2011年2月，譚寶會(huì)在廣州市成立黑龍江恒達(dá)廣州公司，以開(kāi)發(fā)建設(shè)黑龍江省安達(dá)市“牛都名苑”項(xiàng)目的名義，以承諾返還高額利息并以簽訂借款合同的方式伙同他人向當(dāng)?shù)?42人非法吸收資金1035.5萬(wàn)元，共返還金額77.8723萬(wàn)元。

　　 2010年4月或5月間，譚寶會(huì)、賈貴臣聯(lián)系了同樣不具備從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)資格的河南省安陽(yáng)市的中豫隆豐公司法定代表人曹曉勇(已判決)，雙方商定中豫隆豐公司以海南恒宇公司開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目為由向當(dāng)?shù)毓娢召Y金，譚寶會(huì)及海南恒宇公司支付中豫隆豐公司10-25%中介費(fèi)及4-5%的月息，支付集資參與人5-6%的月息，集資參與人實(shí)際交款時(shí)，先行扣除前1-3個(gè)月的利息。

　　達(dá)成協(xié)議后，曹曉勇等人按照約定方式以印發(fā)宣傳冊(cè)、相關(guān)資料等宣傳手段介紹投資項(xiàng)目及返利等情況，公開(kāi)向當(dāng)?shù)夭惶囟ü姺欠ㄎ召Y金。曹曉勇等人先行扣除相應(yīng)的中介費(fèi)及月息，再將余款匯入賈貴臣在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)的銀行賬戶供譚寶會(huì)、賈貴臣使用。譚寶會(huì)、賈貴臣根據(jù)集資參與人的投資數(shù)額等情況以海南恒宇公司或海南恒宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的名義出具借款協(xié)議書(shū)、借據(jù)或購(gòu)房意向書(shū)等材料交給集資參與人和中豫隆豐公司。

　　期間，為了順利吸收資金，曹曉勇等人還依照譚寶會(huì)的指示向公眾提供電腦、手機(jī)、免費(fèi)到海南旅游等方式激勵(lì)投資。賈貴臣以海南恒宇公司法定代表人的身份在三亞市接待集資參與人來(lái)訪考察投資項(xiàng)目，宣講投資項(xiàng)目的回報(bào)情況，為非法吸收資金進(jìn)行宣傳，增強(qiáng)集資戶的投資信心。經(jīng)鑒定，從2010年10月至2011年9月，曹曉勇等人共為譚寶會(huì)、賈貴臣非法吸收資金26908萬(wàn)元，涉及4090人次，共返還金額6945萬(wàn)元。

　　譚寶會(huì)直接或通過(guò)外地投資公司及個(gè)人以承諾回報(bào)高息高利的方式向不特定公眾吸收資金約131636.53萬(wàn)元，返還金額約33319.9304萬(wàn)元，其中，賈貴臣參與吸收資金金額129345.03萬(wàn)元。譚寶會(huì)、賈貴臣將非法吸收的資金用于購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)項(xiàng)目、繳納土地過(guò)戶稅、工程建設(shè)費(fèi)、中介費(fèi)、項(xiàng)目辦理手續(xù)費(fèi)、土地評(píng)估費(fèi)及還本付息、返利等費(fèi)用支出。2009年6月，黑龍江恒達(dá)公司在黑龍江省安達(dá)市取得開(kāi)發(fā)建設(shè)“牛都名苑項(xiàng)目”的許可。2010年9月至2011年7月，譚寶會(huì)、賈貴臣以裕豐豪公司的名義對(duì)外合作開(kāi)發(fā)位于三亞市的房地產(chǎn)項(xiàng)目，其中用于投資與海南海聯(lián)工貿(mào)有限公司合作開(kāi)發(fā)的芳菲苑(吳春園)項(xiàng)目50萬(wàn)元;投資三亞山海觀置業(yè)有限公司名下的山海觀景園項(xiàng)目15567.6萬(wàn)元，取得三亞山海觀置業(yè)有限公司的股權(quán)，后該公司法定代表人變更為賈貴臣;投資與三亞旭誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司合作開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目13952萬(wàn)元，其中部分資金屬于集資款，部分屬于譚寶會(huì)、賈貴臣向海南盛德典當(dāng)行有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)盛德典當(dāng)行)以山海觀景園項(xiàng)目抵押實(shí)際取得借款約5000萬(wàn)元中的一部分;與三亞鴻鵬實(shí)業(yè)有限公司合作開(kāi)發(fā)農(nóng)墾宿舍樓項(xiàng)目，投資用于裝修150萬(wàn)元。

　　法院另查明，2011年8月，為了躲避集資參與人的追討及逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕，譚寶會(huì)支付報(bào)酬讓他人偽造了名為“李江”的虛假身份證。2011年9月，賈貴臣支付報(bào)酬讓他人偽造了名為“荊長(zhǎng)福”的虛假身份證及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證，并以“荊長(zhǎng)?！钡纳矸葑C租房藏匿。

　　法院認(rèn)為，被告人譚寶會(huì)、賈貴臣違反國(guó)家金融法律規(guī)定，以支付高額利息的形式，向社會(huì)不特定人員非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;被告人譚寶會(huì)、賈貴臣出資讓他人偽造居民身份證，其行為均已構(gòu)成偽造居民身份證罪;被告人賈貴臣非法買(mǎi)賣(mài)他人偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證，其行為已構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。在非法吸收公眾存款的犯罪中，被告人譚寶會(huì)向社會(huì)公眾非法吸收存款數(shù)額達(dá)131636.53萬(wàn)元，被告人賈貴臣參與非法吸收公眾存款數(shù)額達(dá)129345.03萬(wàn)元，二被告人犯罪數(shù)額巨大，涉及存款人數(shù)眾多，給存款人造成經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。在共同犯罪中，被告人譚寶會(huì)提起犯意、謀劃并實(shí)際操控犯罪過(guò)程，是利益的主要?dú)w屬者，起主要作用;被告人賈貴臣雖然受被告人譚寶會(huì)的指使實(shí)施犯罪，但其積極參與非法吸收公眾存款的犯罪行為，積極配合被告人譚寶會(huì)，在共同犯罪中亦起主要作用，但作用較被告人譚寶會(huì)小。被告人譚寶會(huì)、賈貴臣為逃避存款人的追債及公安機(jī)關(guān)的抓捕，偽造居民身份證，被告人賈貴臣同時(shí)買(mǎi)賣(mài)偽造的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證，依法應(yīng)予以懲處。

　　根據(jù)被告人譚寶會(huì)、賈貴臣犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，5月28日，?？谥性鹤鞒鲆粚徟袥Q，被告人譚寶會(huì)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;犯?jìng)卧炀用裆矸葑C罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;被告人賈貴臣犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元;犯?jìng)卧炀用裆矸葑C罪，判處有期徒刑一年，犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。

　　宣判后，被告人譚寶會(huì)和賈貴臣表示對(duì)判決有意見(jiàn)，要上訴。

　　2015年5月28日海口中院刑一庭宣判符曉瑋攝

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