海南重拳打擊非法集資 重點(diǎn)排查房地產(chǎn)等五大板塊

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　　非法集資的基本特征

　　一是未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。

　　二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。

　　三是，向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金，即向社會(huì)公眾籌集資金。

　　四是，以合法形式掩蓋其非法集資目的。目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的形式主要有：以發(fā)行政府債券、公司債券、內(nèi)部股票、集資券、國(guó)債組合憑證、投資受益權(quán)、“會(huì)員卡”等形式集資及直接向社會(huì)集資投資于實(shí)業(yè)等各種形式，新的非法集資形式還在不斷出現(xiàn)。

　　非法集資活動(dòng)常見(jiàn)種類、形式

　　(1)借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；

　　(2)以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資；

　　(3)通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；

　　(4)通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；

　　(5)以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資； (6)利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資；

　　對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；

　　(7)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。

　　(8)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；

　　(9)以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資；

　　(10)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；

　　(11)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；

　　(12)利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法積極；

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