深圳行長詐騙600余萬 曝光家族式地下錢莊產(chǎn)業(yè)鏈

　　深圳警方在行動(dòng)中查獲的支票

　　今年6月1日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)組織寶安區(qū)公安分局，對“306”地下錢莊專案進(jìn)行部署。6月2日5時(shí)30分，各單位集結(jié)開展抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人30人，刑拘24人，搗毀窩點(diǎn)6個(gè)，現(xiàn)場查獲涉案銀行卡300余張，涉案金額約120億元人民幣。

　　令人吃驚的是，這起案件的線索來自寶安區(qū)一名銀行行長被訴職務(wù)侵占案。

　　香港商人報(bào)案牽出地下錢莊

　　現(xiàn)年83歲的陳達(dá)是一名香港籍商人，在大陸經(jīng)商多年。

　　2012年初，考慮到自己年紀(jì)大了，陳達(dá)欲變賣在大陸的產(chǎn)業(yè)回香港養(yǎng)老，但問題來了，由于大陸外匯管制，陳達(dá)擔(dān)心，變賣后的錢短期之內(nèi)無法全部轉(zhuǎn)回其香港賬戶。

　　在一次飯局上，陳達(dá)遇到了自己多年的好友沈某生，并把心事告訴了對方。陳達(dá)說，早在1995年他就認(rèn)識沈某生，當(dāng)時(shí)沈還是銀行小職員，自己的資金往來都是找他辦理的。

　　在飯局上出現(xiàn)的沈某生，彼時(shí)已晉升一國有銀行深圳某支行行長。沈某生告訴陳達(dá)這事好辦，他可以通過調(diào)配手中的外匯管控指標(biāo)，協(xié)助對方將此事辦妥，條件是收取200萬元好處費(fèi)。陳達(dá)說，沈某生以銀行行長的身份打包票，這么操作絕對安全可靠。

　　由于年事已高，等不及的陳達(dá)隨即答應(yīng)，然后通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分兩次將累計(jì)200萬元人民幣轉(zhuǎn)到了沈某生的銀行個(gè)人賬戶。約半年后，陳達(dá)將自己位于寶安區(qū)西鄉(xiāng)的工業(yè)廠房出售，轉(zhuǎn)讓款所得為6337萬余元人民幣。接著，他滿懷期望地找到了沈某生。

　　警方事后查證，陳達(dá)分別于2012年8月7日、8月13日、8月16日，分三次將這筆錢匯入沈海生指定的戶名為李紅菊的銀行賬戶。

　　但讓陳達(dá)沒想到的是，最終僅有前兩筆款項(xiàng)順利匯入了自己的香港賬戶，而在最后一筆當(dāng)中，只收到了一部分，缺口是800萬元人民幣。經(jīng)陳達(dá)再三追問，沈某生才承認(rèn)自己根本沒有所謂的外匯管控指標(biāo)，自己之前不過是瞎編，而且?guī)退D(zhuǎn)賬的李紅菊現(xiàn)在也找不到了。

　　不過，沈某生還是承諾，三個(gè)月內(nèi)將這筆錢如數(shù)還上，并立下借條。

　　然而，陳達(dá)最后只等來了175萬元。2012年11月23日，沈某生辭職逃匿。2013年7月，寶安區(qū)人民法院受理了自訴人陳達(dá)控訴被告人沈某生職務(wù)侵占一案，該院經(jīng)過審查發(fā)現(xiàn)，沈某生涉嫌詐騙罪，遂將自訴人陳達(dá)案件移交到寶安區(qū)公安分局處理。

　　寶安公安分局立案偵查后，一條涉及地下錢莊的隱秘線索浮出水面。

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