深圳行長詐騙600余萬 曝光家族式地下錢莊產(chǎn)業(yè)鏈

　　逃避打擊 分銷賬戶呈金字塔結(jié)構(gòu)

　　沒有外匯管控指標的沈某生，究竟是如何幫陳達把千萬資金轉(zhuǎn)移出境的呢？

　　原來，沈某生走的就是地下錢莊。寶安區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊大隊長曹啟南告訴南都記者，警方通過對涉案賬戶進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)沈某生指定的李紅菊銀行賬戶收到款后，短時間內(nèi)即向5個可疑賬戶轉(zhuǎn)移資金，該5個可疑賬號隨后又各自向100多個賬號轉(zhuǎn)移資金。

　　曹啟南介紹說，警方按照資金流向的脈絡(luò)，最終梳理出陳達資金流向里面涉及的嫌疑人組織架構(gòu)，基本上是幾個金字塔式的賬戶結(jié)構(gòu)，并且他們存在賬戶相互往來的情況。

　　現(xiàn)年36歲的汕頭籍男子葉某城，就是李紅菊資金分發(fā)賬戶中的5大成員之一，而他進一步轉(zhuǎn)移資金的銀行卡卡主，包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老鄉(xiāng)等人。

　　已被刑拘的葉某城告訴南都記者，他從2006年開始隨姐姐從事地下錢莊活動，方法是在深圳尋找那些急于將外幣兌成人民幣的人，然后聯(lián)系下家接收，自己從中收取千分之一到千分之三的手續(xù)費。參與沈某生轉(zhuǎn)移陳達的上千萬資金出境，是他做的生意中比較大的一筆。

　　葉某城的姐姐葉某蓮向南都記者回憶了此次交易的經(jīng)過。據(jù)她介紹，當時自己正像往常一樣，在西鄉(xiāng)步行街上擺攤兌換外幣，一名之前聯(lián)系過業(yè)務的銀行職員找到她，問是否可以幫忙轉(zhuǎn)2200萬元人民幣去香港。葉某蓮說，地下錢莊行內(nèi)一般不問資金來源，但這一次考慮到資金很大，手續(xù)費可以抽不少，她忍不住多嘴問了一下，對方告訴他上家姓沈。

　　葉氏姐弟經(jīng)過商量，決定攬下這筆生意。在通過微信聯(lián)系上經(jīng)常有往來的一家香港地下錢莊后，葉某城作為“人質(zhì)”被扣押到了沈某所在的銀行，與此同時，葉某蓮也扣下了香港方面的一名“馬仔”，以確保陳達在港的銀行賬戶能夠及時兌出這筆錢。為了逃避打擊，葉某城將這筆錢通過自己掌握的近20張銀行卡，打給了香港地下錢莊的境內(nèi)聯(lián)系人賬戶。

　　接著，香港迅速那邊完成了港幣的兌出。葉某蓮回憶，完成這筆交易差不多只用了兩小時，利用給上家和下家兩邊報價的價差，最終葉氏姐弟掙到了5萬元。

• 上一頁
• 1
• 2
• 3
• 4
• 下一頁
• 全文閱讀