深圳團(tuán)伙設(shè)假平臺騙人炒鉆石 詐騙金額2440萬

　　騙子如何行騙？

　　租來虛擬交易平臺運(yùn)作，代理商從網(wǎng)上尋找客戶資源。

　　網(wǎng)購“客戶”資料，轉(zhuǎn)給其他代理商的業(yè)務(wù)員打電話發(fā)展“客戶”，通過推薦股票信息取得客戶信任。

　　向“客戶”推薦虛擬現(xiàn)貨交易平臺，謊稱該交易平臺是一個貴金屬炒賣平臺，能賺快錢。

　　一開始操縱價格讓客戶賺取不高于30%的利潤，客戶加大投入后，代理商就故意讓客戶反向操作，刻意讓客戶虧錢，假平臺賺錢。

　　近年來，市場上掀起一股炒現(xiàn)貨的熱風(fēng)，越來越多的投資者將目光放到現(xiàn)貨交易上。于是，有幾個年輕人竟然想出了一個無本萬利的“好點(diǎn)子”——自己做個假平臺，操縱價格漲跌，最終所有入局者都賠本離場，錢則收歸其囊中！

　　于是，這幾個學(xué)歷不高的年輕人租用虛假交易平臺，雇傭操盤手幕后操縱價格，發(fā)展一、二級代理產(chǎn)業(yè)鏈，使得來自廣東、湖南、陜西、浙江、上海等全國各地的159名投資者血本無歸，被詐騙金額共計(jì)2440萬元人民幣。昨日，朱某群、夏某等20名被告人涉嫌利用虛擬貴金屬交易平臺詐騙一案，在深圳市中級人民法院開庭審理。法官表示該案將分三天開庭。

　　租交易平臺騙錢

　　檢方指控，2013年，夏某與朱某群商議利用貴金屬交易平臺實(shí)施詐騙計(jì)劃，兩人在現(xiàn)貨交易業(yè)務(wù)方面也是“各有所長”，朱某群有軟件和技術(shù)方面的資源，夏某則有客戶方面的資源。

　　兩人商定后決定通過開設(shè)虛擬的貴金屬交易平臺，操控交易平臺上貴金屬的漲跌來騙取他人財(cái)物，朱某群便在網(wǎng)上租來服務(wù)器和交易軟件，設(shè)計(jì)標(biāo)志后將該貴金屬交易平臺更名為“貴豐（興盛）珠寶訂貨回購系統(tǒng)”。夏某則開始找代理人去發(fā)展到貴豐珠寶訂貨回購系統(tǒng)來炒南非藍(lán)鉆、貴金屬白銀的客戶。

　　自2013年6月開始，朱某群找到曹某華作為一級代理商去發(fā)展客戶，夏某又發(fā)展到戴某華、于某豪（另案處理）為一級代理商發(fā)展客戶，而戴某華找來二級代理商胡某星、陳某飛、徐某（另案處理）一起合伙發(fā)展客戶，于某豪找到毛某發(fā)展客戶，讓毛某與陳某、鄒某、戴某繁一起發(fā)展客戶。

　　客戶虧錢

　　騙子賺錢

　　當(dāng)相關(guān)代理商發(fā)展完畢后，再由各個代理商尋找投資客戶，向客戶推薦這個虛擬的現(xiàn)貨交易平臺，并吹噓炒現(xiàn)貨南非藍(lán)鉆和白銀的利潤可觀，之后一步步引誘客戶虧損大量投資本金，而他們則將客戶的損失非法占為己有。

　　客戶虧錢后，如不想再炒南非藍(lán)鉆要求退出，朱某群則在后臺將客戶賬面上剩下的錢通過銀行卡轉(zhuǎn)回給客戶，讓客戶以為是一個真實(shí)的交易平臺。騙到客戶的錢后，由朱某群和夏某按照一定的比例將錢分配給其他被告人。

　　“打一槍”

　　換一個平臺

　　2014年8月7日，朱某群、夏某害怕事情暴露，就關(guān)閉了貴豐珠寶訂貨回購系統(tǒng)交易平臺。2014年9月，朱某群又在網(wǎng)上下載了一個Jewelry trade system虛擬平臺，繼續(xù)用相同方法騙錢。在使用第二個交易平臺詐騙的過程中，戴某華又找來了另外的“合作伙伴”一起參與詐騙。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，這些被告人騙了一批客戶后，會使用其他軟件繼續(xù)釣客戶上鉤，他們先后使用了貴豐（興盛）珠寶訂貨系統(tǒng)、Jewelry trade system、久致珠寶訂貨回購系統(tǒng)等八個虛擬交易平臺進(jìn)行詐騙。對此，朱某群辯稱是由于投資客戶的信息內(nèi)容比較多，怕一個服務(wù)器運(yùn)行不過來，而更換服務(wù)器需要大量資金，才不斷更換平臺。

　　自辯不是詐騙罪是非法經(jīng)營罪

　　該案被告人數(shù)眾多，他們大多數(shù)是85后，也有一些90后，學(xué)歷均不高，只有第一被告人朱某群擁有本科學(xué)歷。

　　朱某群承認(rèn)自己沒有成立公司，也沒有獲得相關(guān)資質(zhì)從事現(xiàn)貨交易，所以才不得已綁定自己的賬戶提供交易服務(wù)。朱某群還說自己并沒有操縱價格，平臺上的現(xiàn)貨價格是真實(shí)存在的，完全實(shí)時對接新加坡藍(lán)鉆和路透社的白銀信息，并辯稱自己不是涉嫌詐騙罪，而是非法經(jīng)營罪。

　　在利潤分配上，朱某群表示根據(jù)夏某做的報表發(fā)放利潤，自己只拿11%利潤，其余都由夏某分配。自從2013年6月開始，朱某群已經(jīng)從中賺取200多萬元，他表示愿意退贓。

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