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東莞警方破獲地下錢(qián)莊案查獲340斤大鈔

海口網(wǎng)　http://realestatemoneyvault.com　時(shí)間：2016-05-17 07:48

　　初步查明，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點(diǎn)，以親友名義在境內(nèi)外銀行開(kāi)設(shè)大批銀行賬戶(hù)，以銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)方式交易，長(zhǎng)期與企業(yè)、“同行”等非法買(mǎi)賣(mài)外匯，涉案金額超過(guò)200億元人民幣。該團(tuán)伙主要的犯罪手法是：聯(lián)系持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶(hù)，或從更小一級(jí)的地下錢(qián)莊處收購(gòu)港幣、外幣現(xiàn)金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶(hù)或“上家”錢(qián)莊進(jìn)行交易。

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[來(lái)源：央廣網(wǎng)] [作者：陳杰] [編輯：胡愷睿]

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