云南：舉報(bào)涉案金額超億元非法集資線索 最高獎(jiǎng)3萬

　　承諾給你高利息高回報(bào)，卻不知是非法集資下的套，一轉(zhuǎn)眼幾年甚至一輩子的積蓄就打了水漂。昨日，省政府門戶網(wǎng)站發(fā)布了《云南省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》，其中明確，不論個(gè)人還是組織都可向省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉報(bào)，經(jīng)查證涉案金額超過1億元的一級(jí)線索最高獎(jiǎng)勵(lì)3萬元。該《實(shí)施細(xì)則》有效期至2021年9月1日。下月15日前，各州市人民政府要依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》制定本地非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法，并報(bào)省打非辦備案。

　　【解疑答惑】

　　向哪里舉報(bào)？

　　《實(shí)施細(xì)則》明確，任何自然人、法人和其他組織均有權(quán)向省打非辦和各州市屬地部門舉報(bào)非法集資線索。各州市屬地部門可根據(jù)情況，適時(shí)開發(fā)手機(jī)應(yīng)用舉報(bào)軟件和微信公眾號(hào)，不斷開辟新的舉報(bào)途徑向社會(huì)公布。掌握線索后，可通過以下方式舉報(bào)：

　　1.撥打省打非辦和各州市屬地部門對(duì)外公布的非法集資舉報(bào)電話

　　2.向省打非辦和各州市屬地部門對(duì)外公布的電子郵箱發(fā)送非法集資舉報(bào)信件

　　3.向省打非辦和各州市屬地部門對(duì)外公布的地址郵寄書面舉報(bào)材料

　　4.也可以到各州市屬地部門來訪舉報(bào)

　　需要哪些材料？

　　舉報(bào)人無論通過哪種途徑舉報(bào)非法集資線索，都應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交這些舉報(bào)材料：

　　1.能夠證明被舉報(bào)人違法違規(guī)行為的有關(guān)證據(jù)，包括書面證據(jù)、電子證據(jù)及其他形式證據(jù)等

　　2.舉報(bào)情況說明，包括被舉報(bào)人的名稱或姓名、違法違規(guī)行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)等

　　3.舉報(bào)人對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)、內(nèi)容和證據(jù)的真實(shí)性承諾

　　4.舉報(bào)人的姓名、有效身份證明與聯(lián)系方式等

　　如何獲得獎(jiǎng)勵(lì)？

　　舉報(bào)人實(shí)名舉報(bào)非法集資線索，須同時(shí)符合這3個(gè)條件：

　　1.舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)，信息真實(shí)、明確、具體

　　2.舉報(bào)事項(xiàng)事先未被各級(jí)有關(guān)部門掌握

　　3.舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)且經(jīng)認(rèn)定對(duì)打擊和處置非法集資有積極作用

　　這些舉報(bào)人不能獲獎(jiǎng)勵(lì)：

　　1.匿名舉報(bào)的

　　2.防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進(jìn)行的舉報(bào)

　　3.舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證后未被行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查的

　　5.國家機(jī)關(guān)工作人員利用工作便利獲取信息用以舉報(bào)違法違規(guī)行為的

　　6.舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的

　　7.舉報(bào)人因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功并受到獎(jiǎng)勵(lì)的

　　8.其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形

　　同一線索 多人舉報(bào)咋辦？

　　如果同一個(gè)線索被多人舉報(bào)怎么獎(jiǎng)勵(lì)呢？值得一提的是，同一事實(shí)被2個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人，其他舉報(bào)人提供的內(nèi)容對(duì)查處有幫助的，可以酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。2個(gè)以上舉報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。

　　獎(jiǎng)金怎么算？

　　《實(shí)施細(xì)則》明確，提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索和直接證據(jù)或經(jīng)查證涉案金額超過1億元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮重大作用、貢獻(xiàn)特別突出的舉報(bào)線索為一級(jí)線索，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣3萬元；提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索和部分證據(jù)或經(jīng)查證涉案金額超過5000萬元，為打擊和處置非法集資發(fā)揮較大作用的舉報(bào)線索為二級(jí)線索，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2萬元；提供部分有價(jià)值的線索和信息或經(jīng)查證涉案金額在5000萬元以下，為打擊和處置非法集資發(fā)揮一定作用的舉報(bào)線索為三級(jí)線索，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1萬元。

　　【數(shù)據(jù)】

　　去年查處 非法集資案62起

　　2015年，云南省各級(jí)公安機(jī)關(guān)深入開展互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)排查、打擊非法集資、“獵狐2015”等系列專項(xiàng)行動(dòng)，全省共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7279起，破案5904起，查處非法集資案件62起，挽回?fù)p失1.3億余元。

　　【案例】

　　瑞麗孟某某 集資詐騙6919.1萬

　　2015年云南省瑞麗市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲了孟某某集資詐騙案。據(jù)查，孟某某以低價(jià)購進(jìn)香煙從中獲取利潤為由，先后承諾可以支付月息利率為2%~6%，日息利率為1%~3%不等為誘餌，向60多名群眾集資詐騙6919.1萬元人民幣，其中，僅劉某就被騙690多萬元人民幣和價(jià)值529.65萬元的翡翠飾品。

　　楊繼紅非法集資33億

　　云南滇和投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱滇和集團(tuán)）董事長楊繼紅從2004年至2014年的10年間，以高息回報(bào)為誘餌，非法集資高達(dá)33個(gè)億。其中，通過楊繼紅的3名親屬之手的非法集資款，就有3個(gè)多億。3月23日上午，昆明市盤龍區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪，對(duì)楊繼紅的3名親屬進(jìn)行公審，這也揭開了楊繼紅案神秘的面紗，該案作另案處理。

　　e租寶 非法集資580多億

　　據(jù)新華社報(bào)道，在公安部的統(tǒng)一指揮下，由北京市公安局立案偵查的“e租寶”案件已于2016年8月14日偵查終結(jié)，丁寧等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。經(jīng)查，2014年7月以來，犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸利用安徽鈺誠融資租賃有限公司、金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、安信惠鑫金融信息服務(wù)（北京）有限公司等“鈺誠系”公司及“e租寶”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆編造虛假融資租賃項(xiàng)目，以轉(zhuǎn)讓融資租賃項(xiàng)目債權(quán)支付高息為誘餌吸收資金，涉及90余萬人、580余億元，截至案發(fā)未兌付金額近370億元。

　　19名“泛亞”犯罪嫌疑人被執(zhí)行逮捕

　　昆明市政府2016年6月22日發(fā)布，昆明市公安機(jī)關(guān)自依法對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其交易（關(guān)聯(lián)）公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌犯罪立案偵查以來，經(jīng)大量調(diào)查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)單九良等19名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

　　【助讀】

　　什么是非法集資？

　　《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

　　云報(bào)全媒體 記者 宋金艷

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