傳銷2.0版借助網(wǎng)絡(luò)猖獗來(lái)襲 與非法集資等錯(cuò)綜交織

　　原標(biāo)題：警惕！傳銷2.0版猖獗來(lái)襲

　　人人喊打的傳銷騙術(shù)日漸升級(jí)?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者多地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，在“拉人頭”、嚴(yán)密控制人身自由、強(qiáng)制洗腦、施加暴力等傳統(tǒng)手段之外，傳銷開始借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)信息化，與非法集資、詐騙等錯(cuò)綜交織，犯罪活動(dòng)復(fù)合化，傳銷人員結(jié)構(gòu)變得高學(xué)歷、年輕化，涉及金額巨大，發(fā)現(xiàn)和查處的難度增加，需要引起相關(guān)部門的警惕。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷迅速蔓延

　　近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益廣泛，網(wǎng)絡(luò)傳銷開始泛濫?！半娮由虅?wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“投資理財(cái)”、“私募基金”、“網(wǎng)游盈利”、“資本運(yùn)作”、“股權(quán)投資”、“網(wǎng)上培訓(xùn)”等網(wǎng)絡(luò)傳銷模式多種多樣，這成為近年來(lái)傳銷新動(dòng)向中最主要的特征。

　　廣西壯族自治區(qū)工商局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，傳銷組織以網(wǎng)絡(luò)傳銷代替實(shí)物傳銷，以“一日游”、看房銷售代替集中洗腦，以現(xiàn)金交易代替銀行還賬，以合法公司身份掩蓋非法傳銷。

　　據(jù)廣西相關(guān)部門介紹，此前在桂林發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)為載體的涉?zhèn)鹘M織，后臺(tái)服務(wù)器在國(guó)外，根本無(wú)法取證；在南寧，一些傳銷組織為了發(fā)展下線，專門派一批年輕女子泡在網(wǎng)吧，以談戀愛等為借口，找各種理由誘騙對(duì)方來(lái)見面，然后實(shí)施洗腦、監(jiān)視和人身控制等，迫使其加入傳銷組織。

　　記者采訪發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)傳銷開始泛濫，并且具有以下特征：

　　一是蔓延迅速，大要案高發(fā)。專家表示，傳銷信息依托互聯(lián)網(wǎng)以及微博、微信、QQ等社交平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)空間廣泛擴(kuò)散，傳銷活動(dòng)得以快速蔓延，短時(shí)間內(nèi)裹挾巨額資金、涉及眾多參與人員，波及全國(guó)，社會(huì)危害嚴(yán)重。2016年公安機(jī)關(guān)查處億元以上案件就有30余起，部分案件涉及全國(guó)多個(gè)省區(qū)市。

　　二是名目繁多，迷惑性強(qiáng)。民間反傳人士(“中國(guó)民間反傳銷協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)”)李旭介紹，不法分子打著“虛擬貨幣”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”等幌子從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，大多以“金融創(chuàng)新”為噱頭，歪曲利用“區(qū)塊鏈技術(shù)”、“數(shù)字資產(chǎn)”、“電子商務(wù)”、“微信營(yíng)銷”等概念混淆視聽，引人上當(dāng)。

　　三是發(fā)展下線更加便利。反傳銷人士介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷多以許以高額回報(bào)，在群眾參與初期往往給予一定返利，制造“盈利”假象，形成較大誘惑力，以引誘更多人員加入并繼續(xù)發(fā)展下線。在傳播方式上，以往傳銷活動(dòng)基本都是“殺熟”，即注重從“五同”(同學(xué)、同鄉(xiāng)、同宗等)著手，近年來(lái)借助求職、婚戀網(wǎng)站或微信等平臺(tái)，以找工作、談戀愛的名義發(fā)出邀約，再逐步實(shí)施洗腦——這成為現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展“下線”的重要手段。

　　正是由于網(wǎng)絡(luò)的便利性、虛擬性，近年來(lái)涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷的人數(shù)迅速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心和中國(guó)反傳銷協(xié)會(huì)等聯(lián)合編撰的《2010中國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷調(diào)查報(bào)告》，2010年參與網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員超過4000萬(wàn)。2016年7月，中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院發(fā)布中國(guó)首份“微傳銷”研究報(bào)告《新型網(wǎng)絡(luò)傳銷》，保守估計(jì)，通過微信、QQ、陌陌等發(fā)生的傳銷活動(dòng)參與人員千萬(wàn)人以上。

　　多種犯罪錯(cuò)綜交織

　　記者近日采訪北京、山東、河南、河北、深圳等地?cái)?shù)十位受害人和投資者家屬了解到，一個(gè)以高科技產(chǎn)品為幌子，通過傳銷手段在全國(guó)范圍內(nèi)從事金融詐騙、非法集資的團(tuán)伙已經(jīng)存在很長(zhǎng)時(shí)間，涉及金額非常大。由于傳銷團(tuán)伙利用社交媒體進(jìn)行虛假宣傳，組織傳播，危害性強(qiáng)，范圍廣，已經(jīng)造成很多人的多年積蓄毀于一旦，多個(gè)家庭分崩離析，形成極大的社會(huì)不穩(wěn)定因素。

　　記者深入調(diào)查了解到，這個(gè)團(tuán)伙宣傳的系列高科技產(chǎn)品并無(wú)相關(guān)實(shí)業(yè)支撐，宣稱的收益率高得驚人，但是回報(bào)承諾尚未兌現(xiàn)，公司內(nèi)部具有層級(jí)明顯的組織架構(gòu)，通過拉人和提成，形成上下線關(guān)系，在全國(guó)范圍內(nèi)非法集資，造成投資人動(dòng)輒上千萬(wàn)的資產(chǎn)被騙。

　　工商部門工作人員告訴記者，近年來(lái)傳銷活動(dòng)日趨復(fù)合化，從事傳銷違法活動(dòng)的同時(shí)，伴生著非法集資、詐騙、偽造政府公文、傳授犯罪方法等違法犯罪活動(dòng)，傳銷與其他犯罪形勢(shì)復(fù)合化趨勢(shì)明顯。

　　前不久，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)“善心匯”開展打擊查處工作。2016年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人張?zhí)烀鞯热送ㄟ^“深圳市善心匯文化傳播有限公司”，以高收益為誘惑，通過微博、微信等互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行宣傳，大肆發(fā)展“會(huì)員”開展傳銷活動(dòng)，騙取巨額財(cái)物?！安际苯痤~數(shù)百億元，發(fā)展“會(huì)員”500多萬(wàn)名，分布全國(guó)31個(gè)省市區(qū)。

　　南開大學(xué)法學(xué)院副教授李曉兵介紹，從實(shí)施方式和收益方式上看，“善心匯”具備非法集資和傳銷的雙重特征。

　　“近年來(lái)，非法傳銷與非法集資等犯罪手段交織，社會(huì)危害性巨大?！币晃换鶎庸哺删f(shuō)，一些傳銷人員以投資為名，通過入門費(fèi)和投資返利的方式運(yùn)作，要求參加者繳納費(fèi)用獲得入門資格，并按照一定順序組成層級(jí)、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。“這種傳銷和其他犯罪形式復(fù)合化的傾向，往往涉及金額巨大，社會(huì)危害巨大，查處難度巨大?！?/p>

　　高學(xué)歷年輕化趨勢(shì)明顯

　　記者采訪發(fā)現(xiàn)，在傳銷人員結(jié)構(gòu)上更加復(fù)雜，高學(xué)歷、年輕化趨勢(shì)明顯。與此同時(shí)，很多傳銷組織更加嚴(yán)密，嚴(yán)重影響社會(huì)公共秩序。

　　反傳銷人士蔣德勝告訴記者，目前傳銷人員的構(gòu)成更趨復(fù)雜，傳銷隊(duì)伍呈現(xiàn)出高學(xué)歷、年輕化的特點(diǎn)，一些大學(xué)生、退伍軍人參加傳銷組織并成為骨干，社會(huì)危害性增大。

　　“從我在京津冀地區(qū)看到的情況看，如今參加傳銷活動(dòng)的人員中，18歲到28歲的占大多數(shù)，年輕化趨勢(shì)越來(lái)越明顯。這些年輕人大多是被同學(xué)或者親戚以打工、就業(yè)、做生意、辦公司等名義騙來(lái)，他們急于找工作，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，極易上當(dāng)受騙。”蔣德勝說(shuō)。

　　同時(shí)，傳銷的組織形式更趨嚴(yán)密，嚴(yán)格執(zhí)行上下級(jí)之間的單線聯(lián)系，組織者和上線往往隱藏幕后，秘密遙控指揮。

　　廣西壯族自治區(qū)公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，很多傳銷組織線下活動(dòng)出現(xiàn)了不少變種，呈現(xiàn)非典型特征，給打擊工作帶來(lái)很大困擾。

　　■背景鏈接

　　傳銷也分門派？

　　傳銷一般被分為“北派”和“南派”兩種類型。

　　長(zhǎng)期從事反傳工作的蔣德勝介紹，北派傳銷指的是傳統(tǒng)的有產(chǎn)品、有虛構(gòu)或假冒的公司，以低劣的產(chǎn)品做道具，集體上課、睡地鋪、吃大鍋飯式的傳銷。這種傳銷模式多分布在北方，針對(duì)年輕人及剛畢業(yè)的大學(xué)生，其組織嚴(yán)密，會(huì)進(jìn)行人身控制、使用暴力，團(tuán)伙聚集的地方被叫為“家”。

　　家住江蘇的小劉曾經(jīng)身陷“蝶貝蕾”傳銷團(tuán)伙。“當(dāng)時(shí)我正在武漢讀大四，被男朋友拉進(jìn)了‘蝶貝蕾’傳銷組織。我們這個(gè)組織有上百人，分為七八個(gè)‘家’。我在傳銷組織里面待了幾個(gè)月時(shí)間，花了三萬(wàn)塊錢才出來(lái)?！毙⒄f(shuō)。

　　小劉介紹，進(jìn)入傳銷組織后她就被沒收手機(jī)、限制人身自由，然后開始“洗腦”，每天上午上課，下午玩游戲，晚上接著上課，課程內(nèi)容就是講“五級(jí)三階制”，編織發(fā)財(cái)夢(mèng)。

　　她介紹，在傳銷窩點(diǎn)男女分開住，男生一般是打地鋪，一個(gè)小房間里能擠下十幾個(gè)人?！皸l件非常艱苦，最多一星期洗一次澡，吃一兩次肉，主要靠饅頭充饑，我這輩子都沒吃過那么多的饅頭”，小劉說(shuō)。

　　“相較于北派，南派傳銷組織相對(duì)來(lái)去比較自由，吃住條件比較好”，民間反傳人士常雷說(shuō)，他們一般通過歪曲利用國(guó)家政策、許以高利“畫餅”等來(lái)誘導(dǎo)新人加入，導(dǎo)致不少新人沉迷其中，即便有執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)，他們本人也不愿意說(shuō)自己在做傳銷，而是稱來(lái)旅游或者找工作。

　　曾加入傳銷組織的李田寶介紹，與過去強(qiáng)行洗腦不同，如今部分傳銷組織洗腦新人的方式也更加“靈活”，實(shí)行專業(yè)化分工、參與的外圍鏈條更長(zhǎng)。在一些傳銷組織中特別是在“南派”傳銷組織中，都有專門的“講師”，這些人基本都由傳銷人員演化而來(lái)，不僅不主動(dòng)去揭露騙局，還反而借此發(fā)傳銷財(cái)。

　　除了一對(duì)一講解、歪曲國(guó)家政策、曲解建筑寓意、制作資本運(yùn)作“五級(jí)三階制”的起源視頻等之外，一些傳銷人員還會(huì)聯(lián)合外圍人員，組織免費(fèi)的觀光游、大型宴會(huì)等，來(lái)共同編造“致富假象”。

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