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兩男子在海南非法吸收存款13億受害人涉多省

海口網(wǎng)　http://realestatemoneyvault.com　時間：2015-05-28 16:36

　　譚寶會直接或通過外地投資公司及個人以承諾回報高息高利的方式向不特定公眾吸收資金約131636.53萬元，返還金額約33319.9304萬元，其中，賈貴臣參與吸收資金金額129345.03萬元。譚寶會、賈貴臣將非法吸收的資金用于購買房地產(chǎn)項目、繳納土地過戶稅、工程建設(shè)費、中介費、項目辦理手續(xù)費、土地評估費及還本付息、返利等費用支出。2009年6月，黑龍江恒達公司在黑龍江省安達市取得開發(fā)建設(shè)“牛都名苑項目”的許可。2010年9月至2011年7月，譚寶會、賈貴臣以裕豐豪公司的名義對外合作開發(fā)位于三亞市的房地產(chǎn)項目，其中用于投資與海南海聯(lián)工貿(mào)有限公司合作開發(fā)的芳菲苑(吳春園)項目50萬元;投資三亞山海觀置業(yè)有限公司名下的山海觀景園項目15567.6萬元，取得三亞山海觀置業(yè)有限公司的股權(quán)，后該公司法定代表人變更為賈貴臣;投資與三亞旭誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作開發(fā)的房地產(chǎn)項目13952萬元，其中部分資金屬于集資款，部分屬于譚寶會、賈貴臣向海南盛德典當行有限公司(以下簡稱盛德典當行)以山海觀景園項目抵押實際取得借款約5000萬元中的一部分;與三亞鴻鵬實業(yè)有限公司合作開發(fā)農(nóng)墾宿舍樓項目，投資用于裝修150萬元。

　　法院另查明，2011年8月，為了躲避集資參與人的追討及逃避公安機關(guān)的抓捕，譚寶會支付報酬讓他人偽造了名為“李江”的虛假身份證。2011年9月，賈貴臣支付報酬讓他人偽造了名為“荊長?！钡奶摷偕矸葑C及機動車駕駛證，并以“荊長?！钡纳矸葑C租房藏匿。

　　法院認為，被告人譚寶會、賈貴臣違反國家金融法律規(guī)定，以支付高額利息的形式，向社會不特定人員非法吸收存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;被告人譚寶會、賈貴臣出資讓他人偽造居民身份證，其行為均已構(gòu)成偽造居民身份證罪;被告人賈貴臣非法買賣他人偽造的機動車駕駛證，其行為已構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件罪。在非法吸收公眾存款的犯罪中，被告人譚寶會向社會公眾非法吸收存款數(shù)額達131636.53萬元，被告人賈貴臣參與非法吸收公眾存款數(shù)額達129345.03萬元，二被告人犯罪數(shù)額巨大，涉及存款人數(shù)眾多，給存款人造成經(jīng)濟損失數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重。在共同犯罪中，被告人譚寶會提起犯意、謀劃并實際操控犯罪過程，是利益的主要歸屬者，起主要作用;被告人賈貴臣雖然受被告人譚寶會的指使實施犯罪，但其積極參與非法吸收公眾存款的犯罪行為，積極配合被告人譚寶會，在共同犯罪中亦起主要作用，但作用較被告人譚寶會小。被告人譚寶會、賈貴臣為逃避存款人的追債及公安機關(guān)的抓捕，偽造居民身份證，被告人賈貴臣同時買賣偽造的機動車駕駛證，依法應予以懲處。

　　根據(jù)被告人譚寶會、賈貴臣犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，5月28日，海口中院作出一審判決，被告人譚寶會犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元;犯偽造居民身份證罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬元;被告人賈貴臣犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣四十萬元;犯偽造居民身份證罪，判處有期徒刑一年，犯買賣國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬元。

　　宣判后，被告人譚寶會和賈貴臣表示對判決有意見，要上訴。