菲律賓銀行解雇涉孟加拉央行被竊資金洗錢案職員

　　中新社馬尼拉3月22日電 (記者張明)菲律賓中華銀行(RCBC)22日宣布，該行已經(jīng)解雇兩名涉及孟加拉國央行8100萬美元被竊資金洗錢案的職員。

　　今年2月初，黑客從孟加拉國央行在美國紐約聯(lián)邦儲備銀行的賬戶中轉(zhuǎn)走8100多萬美元，電匯到菲律賓中華銀行一家分行的4個(gè)美元帳戶里，部分資金在外匯兌換業(yè)者幫助下流入賭場。菲律賓反洗錢委員會早前對涉案的中華銀行分行女經(jīng)理德奎托及4個(gè)涉案美元賬戶的所謂“戶主”提出犯罪指控。菲律賓參議院也已就這樁洗錢案連續(xù)召開兩場調(diào)查聽證會。

　　菲律賓中華銀行法律部門主管艾斯塔維洛當(dāng)天在一份聲明中稱，由于“違反銀行政策和程序以及偽造商業(yè)文件”，德奎托及其助手托雷斯已被中華銀行解雇，“在內(nèi)部調(diào)查結(jié)束之后，其他涉案的分行和銀行官員預(yù)計(jì)也會受到從停職到解雇等不同程度的懲處”。

　　中華銀行還表示，該行下周將會對德奎托及其助手托雷斯提起控告。

　　菲司法部此前已正式傳喚德奎托和4個(gè)涉案賬戶的“戶主”到案說明，就反洗錢委員會的洗錢指控提交宣誓證詞。菲國反洗錢委員會早前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，德奎托批準(zhǔn)開設(shè)了上述4個(gè)賬戶，而這4個(gè)賬戶的所謂“戶主”向銀行提交的身份證明文件均系偽造。德奎托不僅未能核查這4人的身份，還批準(zhǔn)從上述賬戶取走孟加拉央行被盜資金。

　　德奎托的辯護(hù)律師早前則指責(zé)中華銀行把德奎托當(dāng)作“替罪羊”，試圖掩蓋該行一些官員在這起洗錢案中所扮演的角色。

　　對于輿論擔(dān)心這樁駭人聽聞的跨國洗錢大案會拖累菲國金融業(yè)整體形象，菲新任外交部長阿爾門德拉斯21日表示，菲方正在與孟加拉國當(dāng)局合作調(diào)查這樁洗錢案，孟加拉國駐菲大使已獲邀參加菲參議院日前召開的一場秘密調(diào)查聽證會。(完)

?

相關(guān)鏈接：

?